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深圳惠程(002168)重要事项提示

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深圳惠程(002168)的重要事项提示
			☆公司大事☆ ◇002168 深圳惠程 更新日期:2017-06-13◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.公司大事】★

(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录深交所网站 http://www.szse.cn/ 浏览。)
【1.公司大事】
【2017-06-13】深圳惠程(002168)关于第一大股东及其一致行动人完成增持公司股份计划的公告(详情请见公告全文)
证券代码:002168      股票简称:深圳惠程  公告编号: 2017-056
          关于第一大股东及其一致行动人
          完成增持公司股份计划的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月12日收到第一大股东中驰惠程企业管理有限公司(以下简称“中驰惠程”)完成增持公司股份计划的通知,现将有关情况公告如下:
一、增持计划概述
2016年12月13日,公司发布《关于第一大股东及其一致行动人增持公司股份的公告》,基于对公司未来发展的信心,未来6个月内中驰惠程及其一致行动人计划增持公司股份金额不少于1亿元,不超过10亿元。详情请见公司刊登于2016年12月13日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
二、增持计划实施情况
2016年12月13日至2017年6月12日(6个月)期间,中驰惠程及其一致行动人共青城中源信投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“中源信”)、北京信中利股份有限公司(以下简称“信中利”)、田勇先生通过自身或“华宝信托有限责任公司—大地6号单一资金信托”(以下简称“大地6号信托”)、“华宝信托有限责任公司—大地9号单一资金信托”(以下简称“大地9号信托”),以集中竞价方式累计增持公司股份18,493,242股,占公司当前总股本820,589,768股的2.25%,累计增持金额达287,038,586.5元。截止2017年6月12日,中驰惠程及其一致行动人已完
                                      1
成增持公司股份计划。
中驰惠程及其一致行动人本次增持前后持股数量、比例如下所示:
                      增持前                            增持后
股东名称
             持有股份(股)  持有比例(%)  持有股份(股)  持有比例(%)
中驰惠程     70,167,755       8.55          82,230,955          10.02
中源信       16,568,662       2.02          17,223,762          2.10
信中利       1,267,080        0.15          1,267,080           0.15
大地 6 号信
             6,982,900        0.85          12,757,842          1.55
托
大地 9 号信
             13,128,805       1.60          13,128,805          1.60
托
合计         108,115,202      13.18         126,608,444         15.43
注:上表中持股比例以公司当前总股本820,589,768股为基数计算。
三、其他事项说明
1、根据《上市公司收购管理办法》相关规定,本次增持完成后,中驰惠程及其一致行动人承诺未来12个月内不减持所持有的本公司股份。
2、本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
特此公告。
                                            深圳市惠程电气股份有限公司
                                            董事会
                                            二零一七年六月十三日
                              2

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【2017-06-10】深圳惠程(002168)第五届董事会第四十七次会议决议公告(详情请见公告全文)
证券代码:002168  股票简称:深圳惠程                  公告编号: 2017-053
第五届董事会第四十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十七次会议于2017年6月9日9:00以通讯表决方式召开(本次会议通知已提前以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员)。会议应参加表决董事9人,实际参与表决董事9人。独立董事钟晓林委托独立董事刘科代为出席会议并行使表决权。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,合法有效。经全体董事认真审议后,采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案:
一、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对、6 票回避,审议通过《关于产业
并购基金计划处置中国诚信信用管理股份有限公司投资项目的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定,产业并购基金本次处置投资项目构成关联交易,公司关联董事汪超涌先生、张晶女士、徐海啸先生、沈晓超女士、陈丹女士、万晓阳先生对本议案回避表决。
公司独立董事认真审阅了产业并购基金及中国诚信信用管理股份有限公司相关资料,根据产业并购基金收购本次拟处置投资项目时相关估值及本次拟处置投资项目近两年经营业绩,并参考标的股权向第三方转让价格,确认产业并购基金本次交易定价政策公允、合理,不存在损害公司利益和中小股东权益的情况,因此同意在成交金额为人民币 4 亿元-4.2 亿元的前提下授权公司委派人员在产业并购基金投资决策委员会或者合伙人大会上对该事项投赞成票。根据相关法律法规的规定及谨慎性原则,本议案将提交公司股东大会以普通决议审议批准,届时关
                              1
联股东应回避表决。
详情请见公司刊登于 2017 年 6 月 10 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
二、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过《关于召开 2017 年第
一次临时股东大会的议案》。
由于本次会议审议通过的《关于产业并购基金计划处置中国诚信信用管理股份有限公司投资项目的议案》需提请股东大会审议,董事会决定于 2017 年 6 月26 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会,股东大会会议通知主要内容如下:股东大会召开时间:2017 年 6 月 26 日(星期一);
股权登记日:2017 年 6 月 21 日(星期三);
会议形式:现场会议和网络投票相结合;
现场会议召开地点:北京市朝阳区新东路首开幸福广场 C 座二层;审议议题:
1、审议《关于产业并购基金计划处置中国诚信信用管理股份有限公司投资项目的议案》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
                                            深圳市惠程电气股份有限公司
                                                  董事会
                                            二零一七年六月十日
                            2

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【2017-06-10】深圳惠程(002168)关于产业并购基金处置投资项目的公告(详情请见公告全文)
证券代码:002168  股票简称:深圳惠程     公告编号:2017-054
关于产业并购基金处置投资项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、产业并购基金基本情况概述
经深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“公司”、“深圳惠程”)第五届董事会第二十九次会议、公司 2016 年第三次临时股东大会审议批准,公司与北京信中利股权投资管理有限公司(以下简称“信中利股权管理公司”)、中航信托股份有限公司(以下简称“中航信托”)合作设立产业并购基金——北京信中利赞信股权投资中心(有限合伙)(以下简称“产业并购基金”)。根据产业并购基金合伙协议的约定,产业并购基金设投资决策委员会,产业并购基金的投资项目(包括投资、投资金额、退出时点及退出路径等)经投资决策委员会通过后方可实施。投资决策委员会由 5 名委员组成,其中信中利股权管理公司委派 2 名,公司委派 1名,中航信托委派 2 名,公司拥有投资决策委员会所审事项一票否决权。
2016 年 11 月,经公司第五届董事会第三十五次会议、2016 年第四次临时股东大会、产业并购基金合伙人大会审议批准,产业并购基金收购北京信中利股权投资中心(有限合伙)(以下简称“信中利股权中心”)和北京信中达创业投资有限公司(以下简称“信中达”)100%股权,其中信中达持有中国诚信信用管理股份有限公司(以下简称“中诚信”)7%股权。
二、产业并购基金本次处置投资项目情况
近日,公司接到产业并购基金执行事务合伙人信中利股权管理公司的通知,产业并购基金与共青城信中利永信投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“信中利永信”)达成了股权转让意向,产业并购基金拟以现金形式向信中利永信出售中诚信相关股权,股权转让价格经交易双方协商确定,成交金额为人民币 4 亿元
                                      1
-4.2 亿元。
2017 年 6 月 9 日公司第五届董事会第四十七次会议审议通过了《关于产业并购基金计划处置中国诚信信用管理股份有限公司投资项目的议案》,产业并购基金本次处置投资项目构成关联交易,公司关联董事汪超涌先生、张晶女士、徐海啸先生、沈晓超女士、陈丹女士、万晓阳先生对本议案回避表决。公司独立董事同意在成交金额为人民币 4 亿元-4.2 亿元的前提下授权公司委派人员在产业并购基金投资决策委员会或者合伙人大会上对该事项投赞成票。根据相关法律法规的规定及谨慎性原则,本议案将提交公司股东大会以普通决议审议批准,届时关联股东应回避表决。
三、交易对方暨关联方的基本情况
1、交易对方:共青城信中利永信投资管理合伙企业(有限合伙)
成立时间:2017 年 03 月 21 日
营业期限:20 年
住所:江西省九江市共青城市私募基金创新园内
注册资本:10,000 万元人民币
统一社会信用代码:91360405MA35T9L46J
企业类型:有限合伙经营范围:项目投资,投资管理,实业投资。
执行事务合伙人:北京信中利股权投资管理有限公司
合伙人:北京信中利股权投资管理有限公司(普通合伙人),北京本草天地养生科技发展有限公司(有限合伙人)
2、产业并购基金、信中利永信与深圳惠程之间的关联关系如下图所示:
                                  2
                                                 汪超涌          李亦非
                                  51.50%         30.71%                    25.13%
上海思邈股权投资中心(有限合伙)
                      伙)                7.75%
                                     北京信中利投资股份有限公司
70.00%                      100%                                 100%
共青城中源信投资管理       中驰惠程企业管                北京信中利股权投
合伙企业(有限合伙)        理有限公司                   资管理有限公司
2.10%                       10.02%
                                                 0.15%                   GP
                                                         GP
        深圳市惠程电气股份有限公司
                      LP2                                                    共青城信中利永
                                          产业并购基金                       信投资管理合伙
                                                                             企业(有限合伙)
四、交易标的基本情况
1、交易标的所在公司分立情况概述
由于 2017 年 5 月中诚信发生存续分立事项,中诚信原主体公司分为存续公司中诚信和新设公司北京智象信息管理咨询有限公司(以下简称“智象咨询”)两个主体,中诚信注册资本由分立前 8,000 万元减至分立后 5,000 万元,股东出资额按比例减少;智象咨询注册资本为 3,000 万元,智象咨询股权结构与中诚信存续公司股权结构基本相同。因此产业并购基金持有中诚信原主体公司 7%股权变为产业并购基金持有中诚信存续公司 7%股权和智象咨询 7%股权。
2、交易标的所在公司其他基本情况
                                  3
(1)交易标的所在公司一:中国诚信信用管理股份有限公司(存续公司)注册资本:5,000 万元人民币
设立时间:1993 年 01 月 08 日
企业类型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:关敬如
注册地:北京市海淀区中关村南大街甲 10 号银海大厦七层南 717A 室经营范围:办理对发债企业的资信评估,评定和公布各种有价证券及证券商的信用等级业务;对股票发行与上市公司的可行性报告、资产评估报告及有关材料进行验查和评估业务;金融咨询业务;经中国人民银行批准经营的其它金融业务。信用管理以及与金融业务相关的硬、软件开发、推广、销售;与上述业务相关的信息服务和组织交流。
截至目前,中诚信存续公司股权结构如下:
股东名称                          出资额(万元)  持股比例
中诚信投资集团有限公司                3,825       76.5%
天津景民嘉富股权投资基金合伙
                                        400                     8%
企业(有限合伙)
北京信中达创业投资有限公司              350                     7%
苏州盘实股权投资中心(有限合
                                        225                     4.5%
伙)
北京信中利普信股权投资中心
                                        100                     2%
(有限合伙)
北京阳光盛和投资管理有限公司            50                      1%
天津信中利泰信资产管理中心
                                        50                      1%
(有限合伙)
合计                                  5,000                     100%
(2)交易标的所在公司二:北京智象信息管理咨询有限公司(新设公司)注册资本:3,000 万元人民币
设立时间:2017 年 05 月 08 日
法定代表人:关敬如
                               4
注册地:北京市西城区复兴门内大街 156 号 1 幢 10 层 1001经营范围:经济贸易咨询;企业管理咨询;企业策划;技术咨询、技术服务。
截至目前,智象咨询股权结构如下:
股东名称                             出资额(万元)      持股比例
中诚信投资集团有限公司                 2,295             76.5%
天津景民嘉富股权投资基金合伙
                                       240               8%
企业(有限合伙)
北京信中达创业投资有限公司             210               7%
苏州盘实股权投资中心(有限合
                                       135               4.5%
              伙)
北京信中利普信股权投资中心
                                       90                3%
(有限合伙)
北京阳光盛和投资管理有限公司           30                1%
              合计                     3,000             100%
(3)交易标的所在公司主要财务数据情况
2015 年度末,中诚信原主体公司资产总额为 630,542,303.57 元,资产净额为 463,372,490.96 元;2015 年度,中诚信原主体公司营业收入为 464,952,854.84元,净利润为 225,372,391.49 元。(上述数据经审计)
2016 年度末,中诚信原主体公司资产总额为 784,894,923.51 元,资产净额为 586,020,697.39 元;2016 年度,中诚信原主体公司实现收入 656,602,632.70元,实现净利润 322,252,756.31 元。(上述数据未经审计)
(4)权属情况
产业并购基金所持中诚信存续公司股权和智象咨询股权不存在质押情况;不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项;不存在查封、冻结等司法措施等;产业并购基金所持智象咨询股权对外转让尚需经智象咨询其他股东确认放弃优先受让权。
五、交易价格及定价依据
2016 年产业并购基金收购信中利股权中心和信中达 100%股权时,所包含中诚
                                  5
信原主体公司 7%股权估值约为 3.068 亿元。本次产业并购基金拟以现金形式向共青城永信出售中诚信 7%股权(即中诚信存续公司 7%股权和智象咨询 7%股权),根据中诚信原主体公司经营业绩,并参考标的股权向第三方转让价格,经交易双方协商确定,成交金额为人民币 4 亿元-4.2 亿元。
六、董事会及独立董事意见
1、董事会意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定,产业并购基金本次处置投资项目构成关联交易,公司关联董事汪超涌先生、张晶女士、徐海啸先生、沈晓超女士、陈丹女士、万晓阳先生对本议案回避表决。
公司独立董事认真审阅了产业并购基金及中诚信相关资料,根据产业并购基金收购本次拟处置投资项目时相关估值及本次拟处置投资项目近两年经营业绩,并参考标的股权向第三方转让价格,确认产业并购基金本次交易定价政策公允、合理,不存在损害公司利益和中小股东权益的情况,因此同意在成交金额为人民币 4 亿元-4.2 亿元的前提下授权公司委派人员在产业并购基金投资决策委员会或者合伙人大会上对该事项投赞成票。根据相关法律法规的规定及谨慎性原则,本议案将提交公司股东大会以普通决议审议批准,届时关联股东应回避表决。
2、独立董事事前认可意见
经认真审阅相关资料,我们认为产业并购基金计划本次处置投资项目不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形,也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意将该议案提交公司第五届董事会第四十七次会议审议。
3、独立董事意见
(1)根据产业并购基金收购本次拟处置投资项目时相关估值及本次拟处置投资项目近两年经营业绩,并参考标的股权向第三方转让价格,产业并购基金本次交易定价政策公允、合理,不存在损害公司利益和中小股东权益的情况。
(2)根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定,产业并购基金本次处置投资项目构成关联交易,董事会审议该事项时关联董事已回避表决,审批程序合法、合规。
                          6
      综上,我们同意在成交金额为人民币 4 亿元-4.2 亿元的前提下授权公司委派人员在产业并购基金投资决策委员会或者合伙人大会上对该事项投赞成票,并将该议案提交公司股东大会审议批准。
      七、产业并购基金本次交易的目的及对公司的影响
      1、产业并购基金本次交易的目的
      产业并购基金本次交易的目的主要系实现投资回报。
      2、产业并购基金本次交易对公司的影响
      上市公司对产业并购基金按照长期股权投资进行权益法核算,产业并购基金对外投资的损益将间接影响公司当期损益。
      八、备查文件
      1、公司第五届董事会第四十七次会议决议;
      2、公司独立董事关于第五届董事会第四十七次会议相关事项的事前认可意见;
      3、公司独立董事关于第五届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见;
      4、深交所要求的其他文件。
      特此公告。
                                               深圳市惠程电气股份有限公司
                                                      董事会
                                                    二零一七年六月十日
                                     7

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【2017-06-10】深圳惠程(002168)独立董事关于第五届董事会第四十七次会议相关事项的事前认可意见(详情请见公告全文)
        独立董事关于第五届董事会第四十七次会议
        相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》的有关规定,作为深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,基于独立判断立场,我们事先审阅了公司第五届董事会第四十七次会议拟审议的《关于产业并购基金计划处置中国诚信信用管理股份有限公司投资项目的议案》相关资料,并就相关事项向有关人员进行了问询,现发表事前认可意见如下:
经认真审阅相关资料,我们认为产业并购基金计划本次处置投资项目不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形,也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意将该议案提交公司第五届董事会第四十七次会议审议。
(本页以下无正文)
                    1/2
(本页无正文,为《独立董事关于第五届董事会第四十七次会议相关事项的事前认可意见》签署页)独立董事签名:
叶陈刚              钟晓林  刘科
                            2017 年 6 月 8 日
                    2/2

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【2017-06-10】深圳惠程(002168)关于召开2017年第一次临时股东大会的通知(详情请见公告全文)
证券代码:002168                 股票简称:深圳惠程  编号:2017-055
      关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
      深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十七次会议提议于2017年6月26日召开公司2017年第一次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项公告如下:
      一、召开会议的基本情况
      1、股东大会届次:本次股东大会为2017年度第一次临时股东大会。
      2、股东大会的召集人:公司董事会。
      3、会议召开的合法、合规性:公司董事会确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
      4、会议召开的日期、时间:
      现场会议召开时间为:2017年6月26日14:30
      网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年6月26日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年6月25日15:00至2017年6月26日15:00期间的任意时间。
      5、股权登记日:2017年6月21日
      6、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
      7、现场会议召开地点:北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层。
      8、会议出席对象:
      (1)2017年6月21日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
                                         1
表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
二、会议审议议题
1、审议《关于产业并购基金计划处置中国诚信信用管理股份有限公司投资项目的议案》。
上述议案已经公司第五届董事会第四十七次会议审议通过,详细内容详见刊登于2017年6月10日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
三、提案编码
                                                            备注
提案编码                    提案名称                  该列打勾的栏目可以
                                                            投票
            100         总议案:除累积投票提案外            √
                            的所有提案
非累积投票提案
                        《关于产业并购基金计划处置中
            1.00        国诚信信用管理股份有限公司投        √
                        资项目的议案》
四、出席现场会议的登记方法
1、登记时间:2017年6月23日,上午9:00—11:30,下午13:30—17:302、登记地点:北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层
3、传真号码:0755-827670364、登记方式:
(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;(2)法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;
(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;
(4)通过信用担保账户持有公司股票的股东如果想出席现场股东大会并投票表决,请先咨询信用担保账户所属证券公司的意见。
                                      2
(5)本地或异地股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票,股东可以通过深交所交易系统或深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn )参加网络投票,网络投票的具体操作流程请详见本通知附件一《参加网络投票的具体操作流程》。
六、其他事项
1、单独计票提示:根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,本次股东大会所审议的全部议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、会议联系方式
会务常设联系人:温秋萍     刘晓天
电话号码:0755-82767767    010-85550698
电子邮箱:wenqiuping@hifuture.com3、会议费用情况:参加会议食宿、交通等费用由与会股东自理。
七、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议;2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
附件:1、参加网络投票的具体操作流程
          2、授权委托书
                                       深圳市惠程电气股份有限公司  董事会
                                         二零一七年六月十日
                                   3
附件 1:
                          参加网络投票的具体操作流程
      一、网络投票的程序
      1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362168”,投票简称为“惠程投票”。
      2. 议案设置
                                                                备注
           提案编码       提案名称                        该列打勾的栏目可以
                                                                投票
           100            总议案:除累积投票提案外              √
                          的所有提案
      非累积投票提案
                      《关于产业并购基金计划处置中
           1.00       国诚信信用管理股份有限公司投              √
                          资项目的议案》
      3.填报表决意见
      对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
      4、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
      股东通过网络投票系统对同一议案出现重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
      二、通过深交所交易系统投票的程序
      1.投票时间:2017 年 6 月 26 日的交易时间,即 9:30—11:30  和 13:00—15:00。
      2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
      三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序
      1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 6 月 25 日(现场股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2017 年 6 月 26 日(现场股东大会结束当日)下午 3:
00。
                                        4
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
5附件 2:
                              授权委托书
深圳市惠程电气股份有限公司:
截至 2017 年 06 月 21 日,我单位(本人)持有深圳惠程股票
股,股票性质为      ,拟参加公司 2017 年第一次临时股东大会。兹授权
先生(女士)(身份证号码:                 )代表本人(单位)出席深圳惠
程 2017 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权,本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。本人(单位)对审议事项投票表决指示如下:
                                           备注           同意   反对       弃权
提案编码            提案名称               该列打勾的栏
                                           目可以投票
100             总议案:所有提案           √
非累积投票提案
          《关于产业并购基金计划处
1.00      置中国诚信信用管理股份有         √
                限公司投资项目的议案》
特此授权委托。
                                           委托人(签名盖章):
                                           被委托人(签名):
                                           委托书签发日期:     年     月   日
                                        6

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【2017-06-10】深圳惠程(002168)独立董事关于第五届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见(详情请见公告全文)
            独立董事关于第五届董事会第四十七次会议
                        相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,我们作为深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,基于独立判断的立场,本着对公司及全体股东负责的态度,对公司第五届董事会第四十七次会议审议通过的相关事项发表如下独立意见:
一、独立董事对《关于产业并购基金计划处置中国诚信信用管理股份有限公司投资
项目的议案》的独立意见
(1)根据产业并购基金收购本次拟处置投资项目时相关估值及本次拟处置投资项目近两年经营业绩,并参考标的股权向第三方转让价格,产业并购基金本次交易定价政策公允、合理,不存在损害公司利益和中小股东权益的情况。
(2)根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定,产业并购基金本次处置投资项目构成关联交易,董事会审议该事项时关联董事已回避表决,审批程序合法、合规。
综上,我们同意在成交金额为人民币4亿元-4.2亿元的前提下授权公司委派人员在产业并购基金投资决策委员会或者合伙人大会上对该事项投赞成票,并将该议案提交公司股东大会审议批准。
(本页以下无正文)
                        1
(本页以下无正文,为《独立董事关于第五届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见》签署页)公司独立董事:
                叶陈刚     钟晓林  刘科
                                   2017 年 6 月 9 日
                        2

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【2017-06-06】深圳惠程(002168)关于公司股东股份解除质押的公告(详情请见公告全文)
证券代码:002168                股票简称:深圳惠程                   编号:2017-051
                  关于公司股东股份解除质押的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    2017 年 6 月 5 日,深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)接到股东中驰惠程企业管理有限公司(以下简称“中驰惠程”)、共青城中源信投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“中源信”)的通知,中驰惠程、中源信所持有的质押给招商财富资产管理有限公司的本公司股份已解除质押,具体情况如下:
    一、股东股份解除质押的基本情况
        是否为第                                                           本次解除
股东    一大股东      质押股数  解除质押       质押开   解除质   质权人    质押占其
名称    及一致行      (股)    股数(股)     始日期   押日期             所持股份
        动人                                                               比例
中驰                                           2016 年  2017 年  招商财富
惠程    是        70,167,755    70,167,755     6 月 21  6月2日   资产管理  85.33%
                                               日                有限公司
中源                                           2016 年  2017 年  招商财富
信      是        16,568,662    16,568,662     6 月 14  6月2日   资产管理  96.20%
                                               日                有限公司
    二、股东股份累计被质押的情况
    截止本公告日,中驰惠程持有公司股份数量共计 82,230,955 股,占公司总股本的 10.02%,累计质押其持有的公司股份数量共计 12,063,200 股,占公司总股本的 1.47%;中源信持有公司股份 17,223,762 股,占公司总股本的 2.10%,累计质押其持有的本公司股份数量共计0 股。
    三、备查文件
    1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《解除证券质押登记通知》。
    特此公告。
                                                   深圳市惠程电气股份有限公司董事会
                                                                 二零一七年六月六日
                                            1

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【2017-05-31】深圳惠程(002168)关于重大资产重组停牌期间的进展公告(详情请见公告全文)
证券代码:002168  股票简称:深圳惠程                     公告编号:2017-050
关于重大资产重组停牌期间的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划涉及资产收购的重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:深圳惠程,证券代码:002168)自 2017 年 1 月 23 日开市起停牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,本次筹划事项构成重大资产重组,2017 年 2 月 6 日公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2017-009),公司股票自2017 年 2 月 6 日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。
公司于 2017 年 2 月 13 日、2017 年 2 月 20 日、2017 年 2 月 27 日、2017 年 3月 6 日、2017 年 3 月 13 日、2017 年 3 月 22 日、2017 年 3 月 29 日、2017 年 4月 7 日、2017 年 4 月 14 日、2017 年 4 月 21 日、2017 年 4 月 28 日、2017 年 5月 8 日、2017 年 5 月 15 日、2017 年 5 月 22 日分别发布了《关于重大资产重组停牌期间进展公告》(公告编号:2017-015)、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》(公告编号:2017-017)、《关于重大资产重组停牌期间进展公告》(公告编号:2017-018)、《关于重大资产重组停牌期间进展公告》(公告编号:
2017-026)、《关于重大资产重组停牌期间进展公告》(公告编号:2017-027)、《关于重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2017-033)、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》(公告编号:2017-034)、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》(公告编号:2017-040)、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》(公告编号:2017-041)、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》(公告编号:2017-042)、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》(公告编号:2017-046)、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》(公告编号:2017-047)、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》(公告编号:2017-048)、《关于重
                              1
大资产重组停牌期间的进展公告》(公告编号:2017-049)。
2017 年 3 月 14 日,公司第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于<深圳市惠程电气股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等相关议案,并于 2017 年 3 月 15 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《深圳市惠程电气股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》、《关于披露重大资产重组报告书暨公司股票继续停牌的公告》(公告编号:2017-030)等相关文件。详情请见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
截止本公告日,深圳证券交易所对公司本次重组尚未审核完毕。根据《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 8 号:重大资产重组相关事项》等相关法律法规的要求,公司股票自 2017 年 5 月 31 日开市起继续停牌,待公司落实完毕深圳证券交易所对本次重组报告书提出的相关问询事项并经深圳证券交易所批准后,将及时申请复牌。
公司股票继续停牌期间,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组相关事项进展情况公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
                                        深圳市惠程电气股份有限公司
                                                        董事会
                                        二零一七年五月三十一日
                2

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【2017-05-22】深圳惠程(002168)关于重大资产重组停牌期间的进展公告(详情请见公告全文)
证券代码:002168  股票简称:深圳惠程                     公告编号:2017-049
关于重大资产重组停牌期间的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划涉及资产收购的重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:深圳惠程,证券代码:002168)自 2017 年 1 月 23 日开市起停牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,本次筹划事项构成重大资产重组,2017 年 2 月 6 日公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2017-009),公司股票自2017 年 2 月 6 日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。
公司于 2017 年 2 月 13 日、2017 年 2 月 20 日、2017 年 2 月 27 日、2017 年 3月 6 日、2017 年 3 月 13 日、2017 年 3 月 22 日、2017 年 3 月 29 日、2017 年 4月 7 日、2017 年 4 月 14 日、2017 年 4 月 21 日、2017 年 4 月 28 日、2017 年 5月 8 日、2017 年 5 月 15 日分别发布了《关于重大资产重组停牌期间进展公告》(公告编号:2017-015)、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》(公告编号:2017-017)、《关于重大资产重组停牌期间进展公告》(公告编号:
2017-018)、《关于重大资产重组停牌期间进展公告》(公告编号:2017-026)、《关于重大资产重组停牌期间进展公告》(公告编号:2017-027)、《关于重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2017-033)、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》(公告编号:2017-034)、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》(公告编号:2017-040)、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》(公告编号:2017-041)、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》(公告编号:2017-042)、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》(公告编号:2017-046)、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》(公告编号:2017-047)、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》(公告编号:2017-048)。
                              1
2017 年 3 月 14 日,公司第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于<深圳市惠程电气股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等相关议案,并于 2017 年 3 月 15 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《深圳市惠程电气股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》、《关于披露重大资产重组报告书暨公司股票继续停牌的公告》(公告编号:2017-030)等相关文件。详情请见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
截止本公告日,深圳证券交易所对公司本次重组尚未审核完毕。根据《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 8 号:重大资产重组相关事项》等相关法律法规的要求,公司股票自 2017 年 5 月 22 日开市起继续停牌,待公司落实完毕深圳证券交易所对本次重组报告书提出的相关问询事项并经深圳证券交易所批准后,将及时申请复牌。
公司股票继续停牌期间,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组相关事项进展情况公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
                                        深圳市惠程电气股份有限公司
                                        董事会
                                        二零一七年五月二十二日
                2

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【2017-05-15】深圳惠程(002168)关于重大资产重组停牌期间的进展公告(详情请见公告全文)
证券代码:002168  股票简称:深圳惠程                     公告编号:2017-048
关于重大资产重组停牌期间的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划涉及资产收购的重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:深圳惠程,证券代码:002168)自 2017 年 1 月 23 日开市起停牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,本次筹划事项构成重大资产重组,2017 年 2 月 6 日公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2017-009),公司股票自2017 年 2 月 6 日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。
公司于 2017 年 2 月 13 日、2017 年 2 月 20 日、2017 年 2 月 27 日、2017 年 3月 6 日、2017 年 3 月 13 日、2017 年 3 月 22 日、2017 年 3 月 29 日、2017 年 4月 7 日、2017 年 4 月 14 日、2017 年 4 月 21 日、2017 年 4 月 28 日、2017 年 5月 8 日分别发布了《关于重大资产重组停牌期间进展公告》(公告编号:2017-015)、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》(公告编号:2017-017)、《关于重大资产重组停牌期间进展公告》(公告编号:2017-018)、《关于重大资产重组停牌期间进展公告》(公告编号:2017-026)、《关于重大资产重组停牌期间进展公告》(公告编号:2017-027)、《关于重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2017-033)、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》(公告编号:2017-034)、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》(公告编号:2017-040)、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》(公告编号:2017-041)、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》(公告编号:2017-042)、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》(公告编号:2017-046)、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》(公告编号:2017-047)。
2017 年 3 月 14 日,公司第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于<深
                              1
圳市惠程电气股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等相关议案,并于 2017 年 3 月 15 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《深圳市惠程电气股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》、《关于披露重大资产重组报告书暨公司股票继续停牌的公告》(公告编号:2017-030)等相关文件。详情请见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
截止本公告日,深圳证券交易所对公司本次重组尚未审核完毕。根据《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 8 号:重大资产重组相关事项》等相关法律法规的要求,公司股票自 2017 年 5 月 15 日开市起继续停牌,待公司落实完毕深圳证券交易所对本次重组报告书提出的相关问询事项并经深圳证券交易所批准后,将及时申请复牌。
公司股票继续停牌期间,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组相关事项进展情况公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
                                        深圳市惠程电气股份有限公司
                                        董事会
                                        二零一七年五月十五日
                2

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【2017-05-08】深圳惠程(002168)关于重大资产重组停牌期间的进展公告(详情请见公告全文)
证券代码:002168  股票简称:深圳惠程                     公告编号:2017-047
关于重大资产重组停牌期间的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划涉及资产收购的重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:深圳惠程,证券代码:002168)自 2017 年 1 月 23 日开市起停牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,本次筹划事项构成重大资产重组,2017 年 2 月 6 日公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2017-009),公司股票自2017 年 2 月 6 日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。
公司于 2017 年 2 月 13 日、2017 年 2 月 20 日、2017 年 2 月 27 日、2017 年 3月 6 日、2017 年 3 月 13 日、2017 年 3 月 22 日、2017 年 3 月 29 日、2017 年 4月 7 日、2017 年 4 月 14 日、2017 年 4 月 21 日、2017 年 4 月 28 日分别发布了《关于重大资产重组停牌期间进展公告》(公告编号:2017-015)、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》(公告编号:2017-017)、《关于重大资产重组停牌期间进展公告》(公告编号:2017-018)、《关于重大资产重组停牌期间进展公告》(公告编号:2017-026)、《关于重大资产重组停牌期间进展公告》(公告编号:2017-027)、《关于重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2017-033)、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》(公告编号:2017-034)、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》(公告编号:2017-040)、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》(公告编号:2017-041)、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》(公告编号:2017-042)、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》(公告编号:2017-046)。
2017 年 3 月 14 日,公司第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于<深圳市惠程电气股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)>及其摘要
                                1
的议案》等相关议案,并于 2017 年 3 月 15 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《深圳市惠程电气股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》、《关于披露重大资产重组报告书暨公司股票继续停牌的公告》(公告编号:2017-030)等相关文件。详情请见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
      截止本公告日,深圳证券交易所对公司本次重组尚未审核完毕。根据《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 8 号:重大资产重组相关事项》等相关法律法规的要求,公司股票自 2017 年 5 月 8 日开市起继续停牌,待公司落实完毕深圳证券交易所对本次重组报告书提出的相关问询事项并经深圳证券交易所批准后,将及时申请复牌。
      公司股票继续停牌期间,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组相关事项进展情况公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
      特此公告。
                                        深圳市惠程电气股份有限公司
                                        董事会
                                        二零一七年五月八日
                  2

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【2017-04-28】深圳惠程(002168)关于重大资产重组停牌期间的进展公告(详情请见公告全文)
证券代码:002168          股票简称:深圳惠程             公告编号:2017-046
关于重大资产重组停牌期间的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划涉及资产收购的重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:深圳惠程,证券代码:002168)自 2017 年 1 月 23 日开市起停牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,本次筹划事项构成重大资产重组,2017 年 2 月 6 日公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2017-009),公司股票自2017 年 2 月 6 日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。
公司于 2017 年 2 月 13 日、2017 年 2 月 20 日、2017 年 2 月 27 日、2017 年 3月 6 日、2017 年 3 月 13 日、2017 年 3 月 22 日、2017 年 3 月 29 日、2017 年 4月 7 日、2017 年 4 月 14 日、2017 年 4 月 21 日分别发布了《关于重大资产重组停牌期间进展公告》(公告编号:2017-015)、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》(公告编号:2017-017)、《关于重大资产重组停牌期间进展公告》(公告编号:2017-018)、《关于重大资产重组停牌期间进展公告》(公告编号:
2017-026)、《关于重大资产重组停牌期间进展公告》(公告编号:2017-027)、《关于重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2017-033)、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》(公告编号:2017-034)、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》(公告编号:2017-040)、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》(公告编号:2017-041)、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》(公告编号:2017-042)。
2017 年 3 月 14 日,公司第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于<深圳市惠程电气股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等相关议案,并于 2017 年 3 月 15 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                              1
上披露了《深圳市惠程电气股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》、《关于披露重大资产重组报告书暨公司股票继续停牌的公告》(公告编号:2017-030)等相关文件。详情请见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
截止本公告日,深圳证券交易所对公司本次重组尚未审核完毕。根据《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 8 号:重大资产重组相关事项》等相关法律法规的要求,公司股票自 2017 年 4 月 28 日开市起继续停牌,待公司落实完毕深圳证券交易所对本次重组报告书提出的相关问询事项并经深圳证券交易所批准后,将及时申请复牌。
公司股票继续停牌期间,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组相关事项进展情况公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
                                        深圳市惠程电气股份有限公司
                                        董事会
                                        二零一七年四月二十八日
                2

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【2017-04-24】深圳惠程(002168)2017年第一季度报告(详情请见公告全文)
               深圳市惠程电气股份有限公司 2017 年第一季度报告

                  第一节  重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人徐海啸、主管会计工作负责人徐海啸及会计机构负责人(会计主管人员)王烨声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                        第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据√  是  □  否
                                                                          上年同期                    本报告期比上年同
                                        本报告期                                                            期增减
                                                                  调整前              调整后                调整后
营业收入(元)                          53,208,618.29             39,001,043.08     39,001,043.08           36.43%
归属于上市公司股东的净利润(元)        -5,562,076.38             -17,702,402.22    -17,065,820.44          67.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润(元)                        -6,792,938.91             -17,687,864.00    -17,687,864.00          61.60%
经营活动产生的现金流量净额(元)        4,202,507.39              12,748,789.93     12,748,789.93           -67.04%
基本每股收益(元/股)                                      -0.01          -0.02               -0.02         50.00%
稀释每股收益(元/股)                                      -0.01          -0.02               -0.02         50.00%
加权平均净资产收益率                                    -0.41%        -1.49%          -1.43%                        1.02%
                                                                          上年度末                    本报告期末比上年
                                        本报告期末                                                    度末增减
                                                                  调整前              调整后                调整后
总资产(元)                            2,087,477,185.50          2,042,288,378.46  2,042,288,378.46                2.21%
归属于上市公司股东的净资产(元)        1,395,418,741.79          1,354,350,780.81  1,354,350,780.81                3.03%
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
根据本公司第五届董事会第二十九次会议决议,本公司自 2016 年 7 月 1 日起对投资性房地产由成本法进行后续计量转换为采用公允价值模式进行后续计量。
非经常性损益项目和金额
√  适用    □  不适用
                                                                                                            单位:元
                        项目                               年初至报告期期末金额                       说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                                主要系报告期内处置公司闲置
                                                                          937,635.17  房产所致
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统                                主要系报告期内确认与资产相
一标准定额或定量享受的政府补助除外)                                      49,758.55   关的政府补贴所致
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变                                  主要系报告期内公司所持投资
动产生的损益                                                              442,152.67  性房地产公允价值上升所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      94,950.02 主要系报告期内收到个税手续
                                                        3
                                                            深圳市惠程电气股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                                                                      费返还所致
减:所得税影响额                                                        293,633.88 /
合计                                                                  1,230,862.53                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
√  适用  □  不适用
              项目        涉及金额(元)                                原因
惠程本部、惠程智能股权                    公司为了产业升级参与的基金投资业务与公司理财业务均属于经常性业务,未
投资、理财产品收益            3,404,028.57 来将持续进行,收益持续且稳定;符合经常性损益与主营业务相关且持续稳定
                                          的特性。
北京中汇联银、中汇联                      北京中汇联银、中汇联鑫、喀什中汇联银作为公司设立的专门投资业务平台,
鑫、喀什中汇联银证券、        587,789.23 主要从事投资类业务;证券、股权、理财投资系三家子公司经常性发生的业务,
股权、理财投资收益                        具有持续性;符合经常性损益与主营业务相关且持续稳定的特性。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                      单位:股
报告期末普通股股东总数                                      报告期末表决权恢复的优先
                                                    52,073  股股东总数(如有)                                    0
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                        持有有限售条              质押或冻结情况
              股东名称        股东性质        持股比例      持股数量    件的股份数量
                                                                                            股份状态  数量
中驰惠程企业管理有限公司      境内非国有法人        10.02%  82,230,955          82,230,955  质押      82,230,955
中央汇金资产管理有限责任公司  国有法人              3.52%   28,882,200
共青城中源信投资管理合伙企业  境内非国有法人                                                质押
(有限合伙)                                        2.10%   17,223,762          17,223,762            16,568,662
华宝信托有限责任公司-大地 9  境内非国有法人
号单一资金信托                                      1.60%   13,128,805
陕西省国际信托股份有限公司-
陕国投天象 5 号定向投资集合   境内非国有法人        1.57%   12,848,348
资金信托计划
华宝信托有限责任公司-大地 6  境内非国有法人
号单一资金信托                                      1.55%   12,757,842
云南国际信托有限公司-聚利    境内非国有法人
15 号单一资金信托                                   1.34%   10,977,270
云南国际信托有限公司-睿赢    境内非国有法人        1.29%   10,620,056
                                                    4
                                                                深圳市惠程电气股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
95 号单一资金信托
安华农业保险股份有限公司-养  境内非国有法人
殖保险                                              1.11%       9,124,775
长信基金-浦发银行-中金投资  境内非国有法人
2 号资产管理计划                                    0.85%       7,000,008
                                    前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                    股份种类
                        股东名称                            持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类              数量
中央汇金资产管理有限责任公司                                                 28,882,200 人民币普通股      28,882,200
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投天象 5 号定向投资集合                      12,848,348 人民币普通股
资金信托计划                                                                                              12,848,348
云南国际信托有限公司-聚利 15 号单一资金信托                                 10,977,270 人民币普通股      10,977,270
云南国际信托有限公司-睿赢 95 号单一资金信托                                 10,620,056 人民币普通股      10,620,056
安华农业保险股份有限公司-养殖保险                                           9,124,775 人民币普通股       9,124,775
长信基金-浦发银行-中金投资 2 号资产管理计划                                7,000,008 人民币普通股       7,000,008
张景华                                                                       6,500,000 人民币普通股       6,500,000
张利群                                                                       6,454,209 人民币普通股       6,454,209
马平平                                                                       4,100,000 人民币普通股       4,100,000
苏军福                                                                       4,057,500 人民币普通股       4,057,500
                                                            共青城中源信投资管理合伙企业(有限合伙)、华宝信托有
上述股东关联关系或一致行动的说明                            限责任公司-大地  9  号单一资金信托、华宝信托有限责任公
                                                            司-大地  6  号单一资金信托系第一大股东中驰惠程企业管理
                                                            有限公司的一致行动人,其他股东之间关系不详。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)          无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□  是  √  否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□  适用    √  不适用
                                                         5
                                                                      深圳市惠程电气股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                                 第三节     重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√  适用  □  不适用
1、资产负债表异常情况及原因的说明
                                                                                                                 单位:元
    报表项目            期末余额        期初余额            变动比率                 变动原因
货币资金                93,371,104.05   67,402,733.52                 38.53% 主要系报告期内应收账款回款增加所致
预付款项                359,497.63      248,248.60                    44.81% 主要系报告期内预付材料款增加所致
应收利息                19,890.41                        -     100.00% 主要系报告期内计提结构性存款利息所致
开发支出                1,969,993.70                     -     100.00% 主要系报告期内研发项目新增开发费用所致
其他非流动资产          2,119,092.13    5,288,696.97           -59.93% 主要系报告期内预付服务费减少所致
短期借款                120,132,182.43  53,650,554.82          123.92% 主要系报告期内新增短期银行借款所致
应付职工薪酬            4,252,866.15    8,705,411.74           -51.15% 主要系报告期内发放上年计提年终奖金所致
应交税费                1,401,773.02    9,839,416.91           -85.75% 主要系报告期内收到的可抵扣进项税金增加所致
应付利息                168,828.08               68,404.96     146.81% 主要系报告期内新增银行贷款计提利息所致
2、利润表异常情况及原因的说明
                                                                                                                 单位:元
    报表项目            本期金额        上年同期金额        变动比率                 变动原因
营业收入                53,208,618.29   39,001,043.08       36.43% 主要系报告期内订单增加所致
营业成本                38,353,552.64   26,708,704.96       43.60% 主要系报告期内订单增加所致
税金及附加              662,363.11      2,734,218.15        -75.78% 主要系报告期内受营改增政策影响公司无营业税所致
财务费用                534,371.21      -256,866.56         308.03% 主要系报告期内银行贷款利息增加所致
资产减值损失            -571,509.66     837,271.76          -168.26% 主要系报告期内应收账款回款增加所致
公允价值变动收益        12,107,269.08   1,403,609.47        762.58% 主要系报告期内持有的证券投资公允价值上升所致
投资收益                3,991,817.80    11,798,425.05       -66.17% 主要系报告期内持有的证券投资尚未处置所致
营业外收入              1,097,707.04             279.16     393117.88% 主要系报告期内处置闲置房产所致
所得税费用              -4,841,598.11   1,520,457.82        -418.43% 主要系报告期内确认递延所得税资产所致
3、现金流量表异常情况及原因的说明
                                                                                                                 单位:元
              报表项目                 本期金额         上年同期金额       变动比率            变动原因
经营活动产生的现金流量净额                                                           主要系报告期内较上期收到其他与
                                        4,202,507.39        12,748,789.93  -67.04%   经营活动有关的现金流减少所致
投资活动产生的现金流量净额                                                           主要系报告期内较上期固定资产投
                                        -29,462,960.38   -342,411,412.25   91.40%    资及理财产品投资减少所致
筹资活动产生的现金流量净额              48,545,272.49                 -    100.00% 主要系报告期内新增银行贷款所致
                                                            6
                                                        深圳市惠程电气股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√  适用  □  不适用已作为临时报告披露的重要事项:
                重要事项概述                    披露日期            临时报告披露网站查询索引
产业并购基金第三次对外投资进展情况        2017  年 01 月 07     日  巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2015 年第一期股权激励计划首次授予的限制         年 01 月 13     日  巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
性股票第一期解锁上市流通                  2017
回购注销 2015 年两期股权激励计划部分限制        年      月      日  巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
性股票和股票期权                          2017      01      19
控股股东部分股份进行质押式回购交易        2017  年  02  月  07  日  巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
产业并购基金第四次对外投资进展情况        2017  年  02  月  09  日  巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                          2017  年  01  月  23  日  巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                          2017  年  02  月  06  日  巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                          2017  年  02  月  13  日  巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                          2017  年  02  月  20  日  巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                          2017  年  02  月  27  日  巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                          2017  年  03  月  06  日  巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司股票停牌暨筹划重大资产重组事项        2017  年  03  月  13  日  巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                          2017  年  03  月  15  日  巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                          2017  年  03  月  22  日  巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                          2017  年  03  月  29  日  巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                          2017  年  04  月  07  日  巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                          2017  年  04  月  14  日  巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                          2017  年  04  月  21  日  巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
处置公司房产                              2017  年  03  月  29  日  巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
孙公司中行置盛投资(北京)有限公司向关联        年      月      日  巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
方租赁办公场所                            2017      03      29
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□  适用  √  不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
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                                                            深圳市惠程电气股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况:业绩亏损
业绩亏损
2017 年 1-6 月净利润(万元)                                                    -1,200  至                             -800
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                                   -2,102.16
                                                         1、公司电气业务销售收入持续增长,预计 2017 年 1-6 月利润情
                                                         况好于上年同期;
                                                         2、公司一季度末较上年同期股票投资余额增加,预计 2017 年
业绩变动的原因说明                                       1-6 月内证券投资产生的公允价值变动收益及投资收益将好于
                                                         上年同期;
                                                         3、公司从事证券投资事项其公允价值变化波动较大,有可能影
                                                         响到本次业绩预计的准确性。
五、以公允价值计量的金融资产
√  适用  □  不适用
                                                                                                                   单位:元
                              本期公允价     计入权益的  报告期内购     报告期内售     累计投资
    资产类别  初始投资成本    值变动损益     累计公允价  入金额         出金额          收益       期末金额        资金来源
                                             值变动
      股票                                                                                                         自有资金
              100,223,728.74  11,665,116.41       0.00   21,283,852.43  23,903,733.63  423,048.19  108,896,861.00  循环投资
      其他            0.00      0.00              0.00   15,600,000.00  15,603,868.58   3,868.58   0.00            自有资金
合计          100,223,728.74  11,665,116.41       0.00   36,883,852.43  39,507,602.21  426,916.77  108,896,861.00  --
六、违规对外担保情况
□  适用  √  不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□  适用  √  不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□  适用  √  不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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                                                 深圳市惠程电气股份有限公司  2017  年第一季度报告全文
                                      第四节  财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳市惠程电气股份有限公司
                                                                                             单位:元
                        项目                     期末余额                          期初余额流动资产:
货币资金                                                93,371,104.05              67,402,733.52
结算备付金                                                 0.00                              0.00
拆出资金                                                   0.00                              0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产            108,896,861.00             99,371,765.40
衍生金融资产                                               0.00                              0.00
应收票据                                                3,556,297.11               3,178,756.57
应收账款                                                100,101,200.99             115,088,573.05
预付款项                                                359,497.63                 248,248.60
应收保费                                                   0.00                              0.00
应收分保账款                                               0.00                              0.00
应收分保合同准备金                                         0.00                              0.00
应收利息                                                   19,890.41                         0.00
应收股利                                                   0.00                              0.00
其他应收款                                              13,459,001.04              16,039,353.71
买入返售金融资产                                           0.00                              0.00
存货                                                    66,360,618.54              66,351,928.70
划分为持有待售的资产                                       0.00                              0.00
一年内到期的非流动资产                                     0.00                              0.00
其他流动资产                                            614,390,912.60             585,168,059.08
流动资产合计                                            1,000,515,383.37           952,849,418.63
非流动资产:
发放贷款及垫款                                             0.00                              0.00
可供出售金融资产                                           0.00                              0.00
持有至到期投资                                             0.00                              0.00
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长期应收款                                        0.00                              0.00
长期股权投资                                      683,058,316.33                    684,619,923.83
投资性房地产                                      265,411,249.04                    264,912,386.01
固定资产                                          101,483,735.06                    104,839,944.05
在建工程                                          954,330.41                        903,218.56
工程物资                                          0.00                              0.00
固定资产清理                                      0.00                              0.00
生产性生物资产                                    0.00                              0.00
油气资产                                          0.00                              0.00
无形资产                                          9,693,153.69                      10,058,306.57
开发支出                                          1,969,993.70                      0.00
商誉                                              359,972.58                        359,972.58
长期待摊费用                                      525,198.54                        582,759.11
递延所得税资产                                    21,386,760.65                     17,873,752.15
其他非流动资产                                    2,119,092.13                      5,288,696.97
非流动资产合计                                    1,086,961,802.13                  1,089,438,959.83
资产总计                                          2,087,477,185.50                  2,042,288,378.46
流动负债:
短期借款                                          120,132,182.43                    53,650,554.82
向中央银行借款                                    0.00                              0.00
吸收存款及同业存放                                0.00                              0.00
拆入资金                                          0.00                              0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债      0.00                              0.00
衍生金融负债                                      0.00                              0.00
应付票据                                          44,798,714.77                     34,501,968.28
应付账款                                          74,962,484.45                     77,570,953.76
预收款项                                          3,267,415.86                      3,642,369.56
卖出回购金融资产款                                0.00                              0.00
应付手续费及佣金                                  0.00                              0.00
应付职工薪酬                                      4,252,866.15                      8,705,411.74
应交税费                                          1,401,773.02                      9,839,416.91
应付利息                                          168,828.08                        68,404.96
应付股利                                          0.00                              0.00
其他应付款                                        426,422,281.68                    481,928,272.19
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                            深圳市惠程电气股份有限公司  2017  年第一季度报告全文
应付分保账款                0.00                              0.00
保险合同准备金              0.00                              0.00
代理买卖证券款              0.00                              0.00
代理承销证券款              0.00                              0.00
划分为持有待售的负债        0.00                              0.00
一年内到期的非流动负债      0.00                              0.00
其他流动负债                0.00                              0.00
流动负债合计                675,406,546.44                    669,907,352.22
非流动负债:
长期借款                    0.00                              0.00
应付债券                    0.00                              0.00
其中:优先股                0.00                              0.00
              永续债        0.00                              0.00
长期应付款                  0.00                              0.00
长期应付职工薪酬            0.00                              0.00
专项应付款                  0.00                              0.00
预计负债                    0.00                              0.00
递延收益                    1,800,759.32                      1,850,517.87
递延所得税负债              14,851,137.95                     16,179,727.56
其他非流动负债              0.00                              0.00
非流动负债合计              16,651,897.27                     18,030,245.43
负债合计                    692,058,443.71                    687,937,597.65
所有者权益:
股本                        820,589,768.00                    825,744,768.00
其他权益工具                0.00                              0.00
其中:优先股                0.00                              0.00
              永续债        0.00                              0.00
资本公积                    458,298,161.95                    459,403,700.51
减:库存股                  410,369,934.80                    463,253,424.80
其他综合收益                28,293,016.79                     28,285,930.87
专项储备                    0.00                              0.00
盈余公积                    77,652,101.58                     77,652,101.58
一般风险准备                0.00                              0.00
未分配利润                  420,955,628.27                    426,517,704.65
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归属于母公司所有者权益合计                                    1,395,418,741.79     1,354,350,780.81
少数股东权益                                                            0.00                 0.00
所有者权益合计                                                1,395,418,741.79     1,354,350,780.81
负债和所有者权益总计                                          2,087,477,185.50     2,042,288,378.46
法定代表人:徐海啸                主管会计工作负责人:徐海啸                       会计机构负责人:王烨
2、母公司资产负债表
                                                                                             单位:元
                            项目                              期末余额             期初余额流动资产:
货币资金                                                      79,382,613.37        65,536,391.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产                            0.00                 0.00
衍生金融资产                                                            0.00                 0.00
应收票据                                                      3,556,297.11         3,178,756.57
应收账款                                                      100,101,200.99       115,088,573.05
预付款项                                                      259,949.51           244,398.60
应收利息                                                                19,890.41            0.00
应收股利                                                                0.00                 0.00
其他应收款                                                    229,045,228.65       189,578,127.90
存货                                                          66,360,618.54        66,351,928.70
划分为持有待售的资产                                                    0.00                 0.00
一年内到期的非流动资产                                                  0.00                 0.00
其他流动资产                                                  573,344,344.27       584,076,822.22
流动资产合计                                                  1,052,070,142.85     1,024,054,998.21
非流动资产:
可供出售金融资产                                                        0.00                 0.00
持有至到期投资                                                          0.00                 0.00
长期应收款                                                              0.00                 0.00
长期股权投资                                                  920,267,841.33       921,829,448.83
投资性房地产                                                  46,695,844.48        46,903,286.01
固定资产                                                      97,669,542.81        100,836,258.00
在建工程                                                      954,330.41           903,218.56
工程物资                                                                0.00                 0.00
固定资产清理                                                            0.00                 0.00
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生产性生物资产                                    0.00                              0.00
油气资产                                          0.00                              0.00
无形资产                                          9,679,970.38                      10,044,773.25
开发支出                                          1,969,993.70                      0.00
商誉                                              0.00                              0.00
长期待摊费用                                      525,198.54                        582,759.11
递延所得税资产                                    20,880,785.98                     17,475,581.53
其他非流动资产                                    2,119,092.13                      5,288,696.97
非流动资产合计                                    1,100,762,599.76                  1,103,864,022.26
资产总计                                          2,152,832,742.61                  2,127,919,020.47
流动负债:
短期借款                                          120,132,182.43                    53,650,554.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债      0.00                              0.00
衍生金融负债                                      0.00                              0.00
应付票据                                          44,798,714.77                     34,501,968.28
应付账款                                          74,961,474.95                     77,569,944.26
预收款项                                          3,267,415.86                      3,642,369.56
应付职工薪酬                                      3,316,086.86                      6,471,564.74
应交税费                                          1,019,119.89                      9,443,512.75
应付利息                                          168,828.08                        68,404.96
应付股利                                          0.00                              0.00
其他应付款                                        581,768,414.35                    650,062,907.44
划分为持有待售的负债                              0.00                              0.00
一年内到期的非流动负债                            0.00                              0.00
其他流动负债                                      0.00                              0.00
流动负债合计                                      829,432,237.19                    835,411,226.81
非流动负债:
长期借款                                          0.00                              0.00
应付债券                                          0.00                              0.00
其中:优先股                                      0.00                              0.00
              永续债                              0.00                              0.00
长期应付款                                        0.00                              0.00
长期应付职工薪酬                                  0.00                              0.00
专项应付款                                        0.00                              0.00
                                              13
                                      深圳市惠程电气股份有限公司  2017  年第一季度报告全文
预计负债                                          0.00                              0.00
递延收益                              1,800,759.32                      1,850,517.87
递延所得税负债                        7,186,362.63                      8,685,802.07
其他非流动负债                                    0.00                              0.00
非流动负债合计                        8,987,121.95                      10,536,319.94
负债合计                              838,419,359.14                    845,947,546.75
所有者权益:
股本                                  820,589,768.00                    825,744,768.00
其他权益工具                                      0.00                              0.00
其中:优先股                                      0.00                              0.00
              永续债                              0.00                              0.00
资本公积                              458,413,104.92                    459,518,643.48
减:库存股                            410,369,934.80                    463,253,424.80
其他综合收益                          18,847,820.68                     18,847,820.68
专项储备                                          0.00                              0.00
盈余公积                              77,652,101.58                     77,652,101.58
未分配利润                            349,280,523.09                    363,461,564.78
所有者权益合计                        1,314,413,383.47                  1,281,971,473.72
负债和所有者权益总计                  2,152,832,742.61                  2,127,919,020.47
3、合并利润表
                                                                        单位:元
                            项目      本期发生额                        上期发生额
一、营业总收入                        53,208,618.29                     39,001,043.08
其中:营业收入                        53,208,618.29                     39,001,043.08
          利息收入                                0.00                              0.00
          已赚保费                                0.00                              0.00
          手续费及佣金收入                        0.00                              0.00
二、营业总成本                        80,793,723.40                     67,731,336.43
其中:营业成本                        38,353,552.64                     26,708,704.96
          利息支出                                0.00                              0.00
          手续费及佣金支出                        0.00                              0.00
          退保金                                  0.00                              0.00
          赔付支出净额                            0.00                              0.00
                                  14
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提取保险合同准备金净额                            0.00                              0.00
保单红利支出                                      0.00                              0.00
分保费用                                          0.00                              0.00
税金及附加                                        662,363.11                        2,734,218.15
销售费用                                          9,186,044.21                      7,802,855.86
管理费用                                          32,628,901.89                     29,905,152.26
财务费用                                          534,371.21                        -256,866.56
资产减值损失                                      -571,509.66                       837,271.76
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)        12,107,269.08                     1,403,609.47
投资收益(损失以“-”号填列)                    3,991,817.80                      11,798,425.05
其中:对联营企业和合营企业的投资收益              -1,561,607.50                     0.00
汇兑收益(损失以“-”号填列)                     0.00                              0.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                -11,486,018.23                    -15,528,258.83
加:营业外收入                                    1,097,707.04                      279.16
其中:非流动资产处置利得                          946,941.73                        279.16
减:营业外支出                                    15,363.30                         17,382.95
其中:非流动资产处置损失                          9,306.56                          17,211.50
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)            -10,403,674.49                    -15,545,362.62
减:所得税费用                                    -4,841,598.11                     1,520,457.82
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                -5,562,076.38                     -17,065,820.44
归属于母公司所有者的净利润                        -5,562,076.38                     -17,065,820.44
少数股东损益                                                                        0.00
六、其他综合收益的税后净额                        7,085.92                          5,554,521.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额          7,085.92                          5,554,521.91
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益          0.00                              0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动        0.00                              0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额                                0.00                              0.00
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益            7,085.92                          5,554,521.91
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额                              0.00                              0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益                0.00                              0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益      0.00                              0.00
4.现金流量套期损益的有效部分                      0.00                              0.00
5.外币财务报表折算差额                            7,085.92                          4,877.04
                                              15
                                                深圳市惠程电气股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
6.其他                                                                          0.00      5,549,644.87
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                                          0.00                          0.00
七、综合收益总额                                                    -5,554,990.46         -11,511,298.53
归属于母公司所有者的综合收益总额                                    -5,554,990.46         -11,511,298.53
归属于少数股东的综合收益总额                                                    0.00                          0.00
八、每股收益:
(一)基本每股收益                                                              -0.01                         -0.02
(二)稀释每股收益                                                              -0.01                         -0.02
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
法定代表人:徐海啸                      主管会计工作负责人:徐海啸                        会计机构负责人:王烨
4、母公司利润表
                                                                                                      单位:元
                            项目                                    本期发生额            上期发生额
一、营业收入                                                        53,208,618.29         39,001,043.08
减:营业成本                                                        38,353,552.64         26,708,704.96
税金及附加                                                          460,456.17            2,734,218.15
销售费用                                                            9,186,044.21          7,802,855.86
管理费用                                                            28,620,078.22         24,775,379.56
财务费用                                                            524,848.57            -287,544.62
资产减值损失                                                        -571,745.16           885,754.77
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                          -207,441.53           843,634.56
投资收益(损失以“-”号填列)                                      3,404,028.57          292,819.77
其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                -1,561,607.50                             0.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                  -20,168,029.32        -22,481,871.27
加:营业外收入                                                      1,097,707.04                      279.16
其中:非流动资产处置利得                                            946,941.73                        279.16
减:营业外支出                                                      15,363.30             17,382.95
其中:非流动资产处置损失                                                        9,306.56  17,211.50
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                              -19,085,685.58        -22,498,975.06
减:所得税费用                                                      -4,904,643.89         -545,843.55
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                  -14,181,041.69        -21,953,131.51
五、其他综合收益的税后净额                                                      0.00      5,549,644.87
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益                                        0.00                          0.00
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      1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动                        0.00                              0.00
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额                                                      0.00                              0.00
      (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                            0.00                  5,549,644.87
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额                                                    0.00                              0.00
      2.可供出售金融资产公允价值变动损益                                0.00                              0.00
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益                      0.00                              0.00
      4.现金流量套期损益的有效部分                                      0.00                              0.00
      5.外币财务报表折算差额                                            0.00                              0.00
      6.其他                                                            0.00                  5,549,644.87
六、综合收益总额                                            -14,181,041.69                    -16,403,486.64
七、每股收益:
      (一)基本每股收益                                                -0.02                             -0.03
      (二)稀释每股收益                                                -0.02                             -0.035、合并现金流量表
                                                                                              单位:元
                              项目                          本期发生额                        上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
      销售商品、提供劳务收到的现金                          67,902,586.98                     39,656,964.28
      客户存款和同业存放款项净增加额                                    0.00                              0.00
      向中央银行借款净增加额                                            0.00                              0.00
      向其他金融机构拆入资金净增加额                                    0.00                              0.00
      收到原保险合同保费取得的现金                                      0.00                              0.00
      收到再保险业务现金净额                                            0.00                              0.00
      保户储金及投资款净增加额                                          0.00                              0.00
      处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增
加额                                                                    0.00                              0.00
      收取利息、手续费及佣金的现金                                      0.00                              0.00
      拆入资金净增加额                                                  0.00                              0.00
      回购业务资金净增加额                                              0.00                              0.00
      收到的税费返还                                        906,458.47                                    0.00
      收到其他与经营活动有关的现金                          4,803,919.46                      44,467,810.92
经营活动现金流入小计                                        73,612,964.91                     84,124,775.20
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购买商品、接受劳务支付的现金                            28,807,683.12                     26,265,037.25
客户贷款及垫款净增加额                                  0.00                              0.00
存放中央银行和同业款项净增加额                          0.00                              0.00
支付原保险合同赔付款项的现金                            0.00                              0.00
支付利息、手续费及佣金的现金                            0.00                              0.00
支付保单红利的现金                                      0.00                              0.00
支付给职工以及为职工支付的现金                          17,055,073.74                     13,747,501.82
支付的各项税费                                          7,623,923.50                      8,970,534.16
支付其他与经营活动有关的现金                            15,923,777.16                     22,392,912.04
经营活动现金流出小计                                    69,410,457.52                     71,375,985.27
经营活动产生的现金流量净额                              4,202,507.39                      12,748,789.93
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金                                      1,411,900,000.00                  635,000,000.00
取得投资收益收到的现金                                  6,699,673.81                      6,720,914.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额      940,000.00                        9,520.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                  0.00                              0.00
收到其他与投资活动有关的现金                            0.00                              0.00
投资活动现金流入小计                                    1,419,539,673.81                  641,730,434.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金          342,655.00                        92,851,246.00
投资支付的现金                                          1,448,659,979.19                  891,290,600.57
质押贷款净增加额                                        0.00                              0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                  0.00                              0.00
支付其他与投资活动有关的现金                            0.00                              0.00
投资活动现金流出小计                                    1,449,002,634.19                  984,141,846.57
投资活动产生的现金流量净额                              -29,462,960.38                    -342,411,412.25
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金                                      -13,634,103.71                    0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                  0.00                              0.00
取得借款收到的现金                                      66,481,627.61                     0.00
发行债券收到的现金                                      0.00                              0.00
收到其他与筹资活动有关的现金                            0.00                              0.00
筹资活动现金流入小计                                    52,847,523.90                     0.00
偿还债务支付的现金                                      0.00                              0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金                      4,302,251.41                      0.00
                                                    18
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其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                              0.00                              0.00
支付其他与筹资活动有关的现金                                        0.00                              0.00
筹资活动现金流出小计                                    4,302,251.41                                  0.00
筹资活动产生的现金流量净额                              48,545,272.49                                 0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                -1,389.89                         86,942.27
五、现金及现金等价物净增加额                            23,283,429.61                     -329,575,680.05
加:期初现金及现金等价物余额                            50,592,813.82                     406,626,084.56
六、期末现金及现金等价物余额                            73,876,243.43                     77,050,404.51
6、母公司现金流量表
                                                                                                      单位:元
                            项目                        本期发生额                        上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                            67,902,586.98                     39,656,964.28
收到的税费返还                                          906,458.47                                    0.00
收到其他与经营活动有关的现金                            24,795,541.53                     241,598,851.98
经营活动现金流入小计                                    93,604,586.98                     281,255,816.26
购买商品、接受劳务支付的现金                            28,807,683.12                     26,265,037.25
支付给职工以及为职工支付的现金                          12,994,355.49                     13,167,916.46
支付的各项税费                                          7,607,983.50                      8,970,534.16
支付其他与经营活动有关的现金                            89,509,406.10                     488,822,025.92
经营活动现金流出小计                                    138,919,428.21                    537,225,513.79
经营活动产生的现金流量净额                              -45,314,841.23                    -255,969,697.53
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金                                      1,411,900,000.00                  205,000,000.00
取得投资收益收到的现金                                  6,247,142.04                      1,599,991.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额      940,000.00                                    9,520.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                              0.00                              0.00
收到其他与投资活动有关的现金                                        0.00                              0.00
投资活动现金流入小计                                    1,419,087,142.04                  206,609,511.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金          342,655.00                        4,926,759.00
投资支付的现金                                          1,410,800,000.00                  46,752,963.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                              0.00                              0.00
支付其他与投资活动有关的现金                                        0.00                              0.00
                                                    19
                                                深圳市惠程电气股份有限公司  2017  年第一季度报告全文
投资活动现金流出小计                            1,411,142,655.00                  51,679,722.97
投资活动产生的现金流量净额                      7,944,487.04                      154,929,788.20
三、筹资活动产生的现金流量:
        吸收投资收到的现金                      -13,634,103.71                    0.00
        取得借款收到的现金                      66,481,627.61                     0.00
        发行债券收到的现金                      0.00                              0.00
        收到其他与筹资活动有关的现金            0.00                              0.00
筹资活动现金流入小计                            52,847,523.90                     0.00
        偿还债务支付的现金                      0.00                              0.00
        分配股利、利润或偿付利息支付的现金      4,302,251.41                      0.00
        支付其他与筹资活动有关的现金            0.00                              0.00
筹资活动现金流出小计                            4,302,251.41                      0.00
筹资活动产生的现金流量净额                      48,545,272.49                     0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响            -13,637.02                        51,086.59
五、现金及现金等价物净增加额                    11,161,281.28                     -100,988,822.74
        加:期初现金及现金等价物余额            48,726,471.47                     176,015,862.86
六、期末现金及现金等价物余额                    59,887,752.75                     75,027,040.12
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□  是  √  否公司第一季度报告未经审计。
                                            20
                                                        深圳市惠程电气股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
(本页无正文,为《深圳市惠程电气股份有限公司  2017  年第一季度报告全文》之签署页)
                                                        深圳市惠程电气股份有限公司董事会
                                                                                    董事长:徐海啸
                                                                                    二零一七年四月二十一日
                                                    21

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【2017-04-24】深圳惠程(002168)第五届监事会第二十七次会议决议公告(详情请见公告全文)
证券代码:002168                股票简称:深圳惠程         编号:2017-044
              深圳市惠程电气股份有限公司
第五届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“公司”或“深圳惠程”)第五届监事会第二十七次会议于2017年4月21日9:30以现场及通讯表决方式在公司会议室召开(本次会议通知提前以电子邮件和电话的方式送达给公司全体监事)。会议应参加表决监事3人,实际参与表决监事3人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》的规定,合法有效。经与会全体监事认真审议后,采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案:
一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《深圳惠程2017
年第一季度报告全文》及其正文。
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2017年第一季度报告全文及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会及其成员对公司2017年第一季度报告的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
《深圳惠程2017年第一季度报告全文》及其正文详见2017年4月24日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
二、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;2、深交所要求的其他文件。
                                      1
特此公告。
               深圳市惠程电气股份有限公司
               监事会
               二零一七年四月二十四日
            2

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【2017-04-24】深圳惠程(002168)第五届董事会第四十六次会议决议公告(详情请见公告全文)
证券代码:002168           股票简称:深圳惠程              编号:2017-043
            第五届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“公司”或“深圳惠程”)第五届董事会第四十六次会议于2017年4月21日9:00以现场及通讯表决方式在公司会议室召开(本次会议通知提前以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员)。会议应参加表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》的规定,合法有效。董事长徐海啸先生主持会议,经与会全体董事认真审议后,采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案:
一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《深圳惠程2017年第一季度报告
全文》及其正文。
《深圳惠程2017年第一季度报告全文》及其正文详见2017年4月24日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
二、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
                              深圳市惠程电气股份有限公司
                                                           董事会
                                                 二零一七年四月二十四日
                           1

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【2017-04-21】深圳惠程(002168)关于重大资产重组停牌期间的进展公告(详情请见公告全文)
证券代码:002168          股票简称:深圳惠程             公告编号:2017-042
关于重大资产重组停牌期间的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划涉及资产收购的重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:深圳惠程,证券代码:002168)自 2017 年 1 月 23 日开市起停牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,本次筹划事项构成重大资产重组,2017 年 2 月 6 日公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2017-009),公司股票自2017 年 2 月 6 日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。
公司于 2017 年 2 月 13 日、2017 年 2 月 20 日、2017 年 2 月 27 日、2017 年 3月 6 日、2017 年 3 月 13 日、2017 年 3 月 22 日、2017 年 3 月 29 日、2017 年 4月 7 日、2017 年 4 月 14 日分别发布了《关于重大资产重组停牌期间进展公告》(公告编号:2017-015)、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》(公告编号:2017-017)、《关于重大资产重组停牌期间进展公告》(公告编号:
2017-018)、《关于重大资产重组停牌期间进展公告》(公告编号:2017-026)、《关于重大资产重组停牌期间进展公告》(公告编号:2017-027)、《关于重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2017-033)、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》(公告编号:2017-034)、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》(公告编号:2017-040)、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》(公告编号:2017-041)。
2017 年 3 月 14 日,公司第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于<深圳市惠程电气股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等相关议案,并于 2017 年 3 月 15 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《深圳市惠程电气股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草
                              1
案)》、《关于披露重大资产重组报告书暨公司股票继续停牌的公告》(公告编号:2017-030)等相关文件。详情请见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
截止本公告日,深圳证券交易所对公司本次重组尚未审核完毕。根据《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 8 号:重大资产重组相关事项》等相关法律法规的要求,公司股票自 2017 年 4 月 21 日开市起继续停牌,待公司落实完毕深圳证券交易所对本次重组报告书提出的相关问询事项并经深圳证券交易所批准后,将及时申请复牌。
公司股票继续停牌期间,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组相关事项进展情况公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
                                        深圳市惠程电气股份有限公司
                                        董事会
                                        二零一七年四月二十一日
                2

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【2017-04-14】深圳惠程(002168)关于重大资产重组停牌期间的进展公告(详情请见公告全文)
证券代码:002168  股票简称:深圳惠程                     公告编号:2017-041
关于重大资产重组停牌期间的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划涉及资产收购的重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:深圳惠程,证券代码:002168)自 2017 年 1 月 23 日开市起停牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,本次筹划事项构成重大资产重组,2017 年 2 月 6 日公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2017-009),公司股票自2017 年 2 月 6 日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。
公司于 2017 年 2 月 13 日、2017 年 2 月 20 日、2017 年 2 月 27 日、2017 年 3月 6 日、2017 年 3 月 13 日、2017 年 3 月 22 日、2017 年 3 月 29 日、2017 年 4月 7 日分别发布了《关于重大资产重组停牌期间进展公告》(公告编号:2017-015)、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》(公告编号:2017-017)、《关于重大资产重组停牌期间进展公告》(公告编号:2017-018)、《关于重大资产重组停牌期间进展公告》(公告编号:2017-026)、《关于重大资产重组停牌期间进展公告》(公告编号:2017-027)、《关于重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2017-033)、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》(公告编号:2017-034)、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》(公告编号:2017-040)。
2017 年 3 月 14 日,公司第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于<深圳市惠程电气股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等相关议案,并于 2017 年 3 月 15 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《深圳市惠程电气股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》、《关于披露重大资产重组报告书暨公司股票继续停牌的公告》(公告编号:2017-030)等相关文件。详情请见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                              1
上的相关公告。
截止本公告日,深圳证券交易所对公司本次重组尚未审核完毕。根据《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 8 号:重大资产重组相关事项》等相关法律法规的要求,公司股票自 2017 年 4 月 14 日开市起继续停牌,待公司落实完毕深圳证券交易所对本次重组报告书提出的相关问询事项并经深圳证券交易所批准后,将及时申请复牌。
公司股票继续停牌期间,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组相关事项进展情况公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
                                        深圳市惠程电气股份有限公司
                                        董事会
                                        二零一七年四月十四日
                2

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注:该栏目只保留最新部分数据。

			
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