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利欧股份(002131)重要事项提示

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利欧股份(002131)的重要事项提示
			☆公司大事☆ ◇002131 利欧股份 更新日期:2017-03-07◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.公司大事】★

(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录深交所网站 http://www.szse.cn/ 浏览。)
【1.公司大事】
【2017-03-07】利欧股份(002131)关于股东股份解除质押的公告(详情请见公告全文)
证券代码:002131            证券简称:利欧股份          公告编号:2017-014
                            利欧集团股份有限公司
                      关于股东股份解除质押的公告

      本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
      利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于 2017 年 3 月6 日接到股东王壮利先生关于其持有的本公司部分股份解除质押的通知。具体如下:
      一、本次股东股份解除质押的基本情况
          是否为第一                                                        本次解除
股东名称  大股东及一        质押股数    质押开始日  质押解除日  质权人      质押占其
          致行动人          (万股)       期       期                      所持股份
                                                                            比例
王壮利            是        3,831.0234  2014-09-05  2017-03-03  民生证券股  20.04%
                                                                份有限公司
      二、股东股份累计被质押的情况
      王壮利先生共持有本公司股份 191,198,982 股,占本公司总股本的 11.90%。截止本公告披露日,王壮利先生累计质押其持有的本公司股份 76,107,694 股,占其持有的本公司股份总数的 39.81%,占本公司总股本的 4.74%。
      特此公告。
                                                    利欧集团股份有限公司董事会
                                                                2017 年 3 月 7 日
                                        1

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【2017-03-07】利欧股份(002131)关于变更独立财务顾问项目主办人的公告(详情请见公告全文)
证券代码:002131            证券简称:利欧股份          公告编号:2017-013
                      利欧集团股份有限公司
            关于变更独立财务顾问项目主办人的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中国民族证券有限责任公司(以下简称“民族证券”)为利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)发行股份及支付现金购买江苏万圣伟业网络科技有限公司和北京微创时代广告有限公司100%股权并募集配套资金项目的独立财务顾问,该项目已经中国证监会核准并已实施完成,持续督导期截止日期为2016年12月31日(尚需财务顾问出具2016年度持续督导工作报告)。民族证券委派孟杰先生、陈饶先生为独立财务顾问项目主办人。
民族证券也是公司发行股份及支付现金购买上海智趣广告有限公司100%股权并募集配套资金项目的独立财务顾问,该项目也已经中国证监会核准并已实施完成,目前正处于持续督导期,持续督导期截止日期为2017年12月31日。民族证券委派孟杰先生、安勇先生为独立财务顾问项目主办人。
公司于近日收到民族证券函告,陈饶先生、安勇先生从民族证券离职,不再担任持续督导的独立财务顾问项目主办人,为保证持续督导工作的有序进行,民族证券委派俞君先生接替陈饶先生、安勇先生担任公司两个项目持续督导期间的独立财务顾问项目主办人。
本次更换后,公司发行股份及支付现金购买江苏万圣伟业网络科技有限公司和北京微创时代广告有限公司100%股权并募集配套资金项目的独立财务顾问项目主办人为孟杰先生、俞君先生;公司发行股份及支付现金购买上海智趣广告有限公司100%股权并募集配套资金项目的独立财务顾问项目主办人为孟杰先生、俞君先生。
特此公告。
                                                利欧集团股份有限公司董事会
                                                        2017年3月7日
                            1

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【2017-02-28】利欧股份(002131)2017年第一次临时股东大会决议公告(详情请见公告全文)
利欧集团股份有限公司
证券代码:002131      证券简称:利欧股份                   公告编号:2017-012
                      利欧集团股份有限公司
                2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
利欧集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 2 月 10 日以公告形式发出通知,本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。现场会议于 2017 年 2 月 27 日下午 15:00 在浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室召开,网络投票时间为 2017 年 2 月 26 日-2017 年 2 月 27 日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 2 月 27 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2017 年 2月 26 日 15:00 至 2017 年 2 月 27 日 15:00 期间任意时间。
本次会议由董事会召集,由董事长王相荣先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。浙江天册律师事务所孔瑾律师、汤明亮律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人            22  名,代表有表决权的股份
457,804,326 股,占公司总股份的 28.4935%。其中,参加现场股东大会的股东及
股东代理人  12  名,代表有表决权股份  454,743,409          股,占公司总股份的
28.3030%;参加网络投票的股东的人数 10 名,代表有表决权股份 3,060,917 股,
                                第1页共3页
利欧集团股份有限公司
占公司总股份的 0.1905%;通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者人数为 17 名,代表有表决权股份 5,724,871 股,占公司总股份的 0.3563%。
三、会议表决情况
会议以记名投票表决的方式,审议了以下议案:
1、审议通过《关于 2017 年度授信规模及对外担保额度的议案》表决结果:同意 456,900,903 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数99.8027%;反对 903,423 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.1973%;弃权 0 股。
其中中小股东的表决情况为:
同意         4,821,448  股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
84.2193%;反对  903,423  股,  占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的15.7807%;弃权 0 股。
2、审议通过《关于徐先明和淮安明硕投利明信息咨询中心(有限合伙)放弃超额完成业绩的奖励的议案》
表决结果:同意 457,804,326 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数100%;反对 0 股;弃权 0 股。
其中中小股东的表决情况为:
同意 5,724,871 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
3、审议通过《关于为利欧聚合广告有限公司提供保证担保的议案》表决结果:同意 457,804,326 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数100%;反对 0 股;弃权 0 股。
其中中小股东的表决情况为:
同意 5,724,871 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
四、律师出具的法律意见
本次会议由浙江天册律师事务所孔瑾律师、汤明亮律师见证并出具了《法律意见书》。
《法律意见书》认为:利欧股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
                              第2页共3页
利欧集团股份有限公司
行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、会议备查文件
1、公司 2017 年第一次临时股东大会决议;2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
                                         利欧集团股份有限公司董事会
                                                  2017 年 2 月 28 日
                      第3页共3页

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【2017-02-28】利欧股份(002131)2016年度业绩快报(详情请见公告全文)
利欧集团股份有限公司
证券代码:002131            证券简称:利欧股份            公告编号:2017-011
                            利欧集团股份有限公司
                            2016 年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示:
本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。
一、2016 年度主要财务数据和指标
单位:人民币元
                            本报告期            上年同期         增减幅度(%)
营业总收入                  7,419,697,976.97   4,392,227,658.28  68.93
营业利润                    670,569,441.91      255,101,472.10   162.86
利润总额                    701,459,875.53      287,178,527.88   144.26
归属于上市公司股东的净利润  561,267,256.25      225,410,543.63   149.00
基本每股收益                0.36                0.19             89.47
加权平均净资产收益率        8.82%               10.72%           下降 1.90 个百分点
                            本报告期末          本报告期初       增减幅度(%)
总资产                      11,169,747,443.55  8,400,027,575.17  32.97
归属于上市公司股东的所有者  7,405,971,518.04   5,723,784,290.94  29.39
权益
股本                        1,606,698,532.00   1,509,427,649.00  6.44
归属于上市公司股东的每股净  4.61                3.79             21.64
资产注:上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、经营业绩说明
                            第 1 页共 3 页
利欧集团股份有限公司
报告期内,公司实现营业收入 7,419,697,976.97 元,同比增长 68.93%;实现归属于上市公司股东的净利润 561,267,256.25 元,同比增长 149.00%。实现每股收益 0.36 元,同比增长 89.47%。主要原因系:(1)江苏万圣伟业网络科技有限公司、北京微创时代广告有限公司自 2015 年 12 月起纳入公司合并报表范围,即公司 2016年合并利润表包含了其全年的利润数据;(2)上海智趣广告有限公司自 2016 年 9月起纳入公司合并报表范围,即公司合并利润表包含了其 9 月份到 12 月份的利润数据;(3)公司数字业务板块的其他子公司及机械制造业务均实现了业绩增长。
2、财务状况说明
报告期末,公司财务状况良好,总资产为11,169,747,443.55元,较期初增加32.97%;归属于上市公司股东的所有者权益为7,405,971,518.04元,较期初增加29.39%。期末资产规模大幅增加,主要原因系:(1)本期公司完成了发行股份及支付现金购买上海智趣广告有限公司100%股权并募集配套资金事项;(2)2016年8月,公司完成第一期限制性股票的授予工作。
报告期末,公司总股本 1,606,698,532 股,较期初增加 6.44%,原因系:(1)公司通过定向增发的方式向共计 137 位股权激励对象授予限制性人民币普通股(A股)29,934,000 股,公司股份总数由 1,509,427,649 股增至 1,539,361,649 股;(2)经中国证券监督管理委员会《关于核准利欧集团股份有限公司向迹象信息技术(上海)有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]1466号)核准,公司向上海智趣广告有限公司股东和特定机构投资者合计非公开发行67,336,883 股人民币普通股(A 股),发行价格分别为 16.17 元/股和 17.39 元/股。
本次非公开发行新增 67,336,883 股股票已于 2016 年 9 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记手续,上市日为 2016 年 9 月 9 日。本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项完成后,公司股份总数由 1,539,361,649股增至 1,606,698,532 股。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
                                第 2 页共 3 页
利欧集团股份有限公司
                                      利欧集团股份有限公司董事会
                                      2017年2月28日
                      第 3 页共 3 页

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【2017-02-28】利欧股份(002131)2017年第一次临时股东大会的法律意见书(详情请见公告全文)
关于利欧集团股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会的
法  律                   意  见  书
浙江天册律师事务所
浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼
电话:+86 571 87901110      传真:+86  571  87902008
                  浙江天册律师事务所
                  关于利欧集团股份有限公司
                  2017 年第一次临时股东大会的
                          法律意见书
                                                   编号:TCYJS2017H0161 号致:利欧集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《上市公司股东大会规则》(以下简称“股东大会规则”)等法律、法规和规范性文件的要求,浙江天册律师事务所(以下简称“本所”)接受利欧集团股份有限公司(以下简称“利欧股份” 或“公司”)的委托,指派律师参加利欧股份 2017 年第一次临时股东大会,并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供利欧股份 2017 年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随利欧股份本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对利欧股份本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证,出席了利欧股份 2017 年第一次临时股东大会,现出具法律意见如下:
一、本次股东大会召集、召开的程序
(一)经本所律师查验,利欧股份本次股东大会由董事会提议并召集,召开本次股东大会的通知,已于 2017 年 2 月 10 日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。
根据本次股东大会的议程,提请本次股东大会审议的议题为:
1、《关于 2017 年度授信规模及对外担保额度的议案》
2、《关于徐先明和淮安明硕投利明信息咨询中心(有限合伙)放弃超额完成业绩的奖励的议案》
3、《关于为利欧聚合广告有限公司提供保证担保的议案》(二)2017 年 2 月 9 日,公司召开第四届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》,并于 2017 年 2 月 10 日公告了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。
(三)本次股东大会由公司董事长王相荣先生主持。
(四)本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。根据会议通知,本次会议现场部分召开的时间为 2017 年 2 月 27 日下午 15:00;网络投票时间为 2017年 2 月 26 日至 2017 年 2 月 27 日,其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 2 月 27 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017 年 2 月 26 日下午 15:00 至2017 年 2 月 27 日下午 15:00 期间的任意时间。本次股东大会现场会议的召开地点为浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室。
本次股东大会审议的议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。
经核查,本所律师认为:本次股东大会由公司董事会召集,并按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行,本次会议的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《利欧集团股份有限公司章程》及本次股东大会的通知,出席本次股东大会的人员为:
1. 截至2017年2月20日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;
2. 公司董事、监事和高级管理人员;3. 公司聘请的律师。
经验证,出席本次股东大会的股东(股东代理人)共计 22 人,共计代表股份457,804,326 股,占利欧股份股本总额的 28.4935%。其中:参加现场会议的股东(股东代理人)共 12 人,代表股份 454,743,409 股,占利欧股份股本总额的 28.3030%;根据深圳证券信息有限公司提供的数据,通过网络投票的股东共 10 人,代表股份3,060,917 股,占利欧股份股本总额的 0.1905%。
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共计 17 人,代表有表决权股份 5,724,871 股,占公司股本总额的 0.3563%。
本所律师认为,利欧股份出席本次会议的股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定,有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经查验,本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序,采取记名方式对本次会议的议题进行了投票表决。本次股东大会按公司章程规定的程序进行监票,网络投票结束后,公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果;涉及影响中小投资者利益的重大事项的,已对中小投资者的表决单独计票。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
根据表决结果,本次会议审议的全部议案均获股东大会表决同意通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本所律师经核查后认为,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述,本所律师认为:利欧股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
本法律意见书正本三份,无副本。
(以下无正文)
(本页无正文,为 TCYJS2017H0161 号《关于利欧集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页)
浙江天册律师事务所
负责人:章靖忠
签署:                                经办律师:孔  瑾
                                      签署:
                                      经办律师:汤明亮
                                      签署:
                                      2017 年 2 月 27 日

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【2017-02-10】利欧股份(002131)关于为控股及全资子公司提供担保的公告(详情请见公告全文)
利欧集团股份有限公司
证券代码:002131                证券简称:利欧股份                公告编号:2017-007
                              利欧集团股份有限公司
              关于为控股及全资子公司提供担保的公告
本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
2017年2月9日,利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十四次会议审议通过《关于2017年度授信规模及对外担保额度的议案》。2017年度,公司为纳入合并报表范围的全资及控股子公司的银行授信提供的担保不超过37.70亿元人民币,即,2017年度内任何时点公司为纳入合并报表范围的全资及控股子公司的担保余额不超过37.70亿元人民币;以上担保事项的期限自2017年第一次临时股东大会通过之日起至2017年度股东大会召开日;在以上额度和期限内,授权公司董事长签署担保文件。37.70亿元担保额度在各子公司之间分配如下:
              子公司名称                  性质                    担保额度(万元)
利欧集团浙江泵业有限公司                  一级全资子公司          68,800
浙江利欧环境科技有限公司                  控股子公司              2,000
GAMAEuropeanGarden MachineryCo. Ltd.(匈  全资子公司的控股子公司  2,000牙利子公司)
浙江大农实业股份有限公司                  控股子公司              8,000
温岭大农实业有限公司                      控股子公司的全资子公司  10,000
利欧集团湖南泵业有限公司                  一级全资子公司          15,000
无锡利欧锡泵制造有限公司                  二级全资子公司          5,200
上海漫酷广告有限公司                      控股子公司              20,000
上海聚胜万合广告有限公司                  控股子公司的全资子公司  50,000
上海易合广告有限公司                      控股子公司的全资子公司  30,000
江苏万圣伟业网络科技有限公司              二级全资子公司          50,000
银色琥珀文化传播(北京)有限公司          二级全资子公司          5,000
琥之珀文化传播(上海)有限公司            三级全资子公司          3,000
江苏大网时代信息技术有限公司              三级全资子公司          5,000
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利欧集团股份有限公司
曲水掌悦无限信息技术有限公司        三级全资子公司         5,000
北京微创时代广告有限公司            二级全资子公司         30,000
利欧聚合广告有限公司                二级全资子公司         30,000
利欧集团数字科技有限公司            一级全资子公司         35,000
上海智趣广告有限公司                二级全资子公司         3,000
                              合计                         377,000上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、利欧集团浙江泵业有限公司(“浙江泵业”)
成立时间:2015年12月23日
注册资本:69,369万元人民币
经营范围:泵、电机、汽油机、阀门、模具、金属工具、低压控制柜、水资源专用机械、机械化农业及园艺工具、环境保护专用设备、其他机械设备、电器配件、机械零部件制造、销售;货物进出口、技术进出口。
2016年1-9月,浙江泵业实现营业收入693,772,018.38元,净利润103,041,225.51元。截止2016年9月30日,浙江泵业资产总额为654,928,787.14元,净资产为293,844,272.39元。(上述数据为合并口径)
2、浙江利欧环境科技有限公司(“利欧环境”)
成立时间:2010年10月19日
注册资本:10,369万元人民币
经营范围:变频供水系统设备及配件、泵及真空设备、自来水生产专用设备、安全、自动化监控设备、环境保护专用设备、自动化设备、水质污染防治设备、污水处理设备、雨水的收集、处理、利用设备、气体、液体分离及纯净设备、其他通用设备、电子设备、电力电子元器件、电子工业专用设备、工业自动控制系统装置研发、制造、销售;工程勘察设计;土木工程建筑设计;园林绿化工程设计、施工;金属材料、塑料制品、金属制日用品、仪器仪表、玻璃钢制品、管道、阀门销售;货物进出口、技术进出口。
2016年1-9月,利欧环境实现营业收入11,444,962.31元,亏损3,180,880.61元。截止2016年9月30日,利欧环境资产总额为23,267,740.07元,净资产为2,071,494.81元。(上述数据为合并口径)
3、GAMA European Garden Machinery Co., Ltd.(匈牙利利欧)
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利欧集团股份有限公司
成立时间:2013年3月26日
注册资本:10,000万福林
注册地址:匈牙利
经营范围:以机械为动力可携带手工工具制造(主要经营项目)、家用电器产品制造、其他电器设备制造、潜水泵压缩机制造、其他一般农业机械制造、农业机械,林业机械制造、家具家用产品,有色金属产品中介批发、日用产品中介批发、家用电器批发、其他家用产品批发、电子电信技术产品和零件批发、农业机械和设备批发、其他农业机械和设备批发、家电产品批发、家具,照明设备,其他家用产品批发、其他农业新产品批发。
2016年1-9月,匈牙利利欧实现营业收入8,503,772.72元,净利润330,064.59元 。 截 止 2016 年 9 月 30 日 , 匈 牙 利 资 产 总 额 为 6,652,958.52 元 , 净 资 产 为1,463,385.00元。
4、浙江大农实业股份有限公司(“大农实业”)
成立时间:2007年12月25日
注册资本:5,369万元人民币
经营范围:泵、清洗机及配件、喷雾机、喷射部件、清洗设备、机械化农业及园艺机具、塑料制品制造;高技术陶瓷喷涂制品制造、加工;清洁车辆、清洗设备及喷射部件销售;自动化清洁除尘系统设计、高压及超高压水射流技术设计;货物和技术的进出口。
2016年1-9月,大农实业实现营业收入120,434,255.53元,净利润25,781,015.13元。截止2016年9月30日,大农实业资产总额为254,399,138.49元,净资产为177,119,178.40元。(上述数据为合并口径)
5、温岭大农实业有限公司(“温岭大农”)
成立时间:2014年12月17日
注册资本:6,600万元人民币
经营范围:机械化农业及园艺机具、泵、清洗机、塑料制品、机械配件制造、销售;货物进出口、技术进出口。
2016年1-9月,温岭大农未实现营业收入,亏损910,508.86元。截止2016年9月30日,温岭大农资产总额为106,705,758.71元,净资产为63,275,775.57元。
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6、利欧集团湖南泵业有限公司(“湖南泵业”)
成立时间:2000年11月8日
注册资本:22,800万元人民币
经营范围:泵、园林机械、电机、汽油机、阀门、模具、五金工具、电气控制柜、成套供水设备、农业机械、机械设备(不含小汽车)、环保设备、电器零部件及相关配件的生产、销售、进出口经营业务;实业投资;流体机械及配套产品的测试、检验、开发、技术服务、技术咨询服务;钢材批发和进出口;厂房租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)2016年1-9月,湖南泵业实现营业收入225,709,471.54元,亏损7,095,937.50元。截止2016年9月30日,湖南泵业资产总额为793,599,963.15元,净资产为329,391,979.25元。(上述数据为合并口径)
7、无锡利欧锡泵制造有限公司(“无锡锡泵”)
成立时间:1980年4月15日
注册资本:5,000万元人民币
经营范围:泵、中丝漆包机、通用机械及配件的制造、销售,铸铁、冷件、锻压加工;通用机械设备的组装,上述产品的技术咨询和服务;金属材料,电气机械及器材,五金的销售;泵站设备的销售及安装;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
2016年1-9月,无锡锡泵实现营业收入49,596,232.16元,亏损8,729,526.70元。截止2016年9月30日,无锡锡泵资产总额为161,371,361.58元,净资产为95,408,758.43元。(上述数据为合并口径)
8、上海漫酷广告有限公司(“上海漫酷”)
成立时间:2005年10月12日
注册资本:100万元人民币
经营范围:设计、制作、代理、发布各类广告,企业营销策划,文化艺术交流策划,企业形象策划,会务服务,电脑安装维修,计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)、通讯设备的销售,从事计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,电子商务(不得从事增值电信、金融业务)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。
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利欧集团股份有限公司
2016 年 1-9 月 , 上 海 漫 酷 实 现 营 业 收 入 1,574,945,072.39 元 , 净 利 润59,410,346.62元。截止2016年9月30日,上海漫酷资产总额为1,482,140,421.71元,净资产为188,922,939.32元。(上述数据为合并口径)
9、上海聚胜万合广告有限公司(“聚胜万合”)
成立时间:2009年12月17日
注册资本:1,500万元人民币
经营范围:广告设计、制作、代理、发布,企业营销策划,广告艺术交流活动策划,企业形象策划,会务服务,计算机软硬件的开发、销售(除计算机信息系统安全专用产品),并提供相关的技术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。
2016年1-9月,聚胜万合实现营业收入1,421,864,179.37元,净利润3,003,929.17元。截止2016年9月30日,聚胜万合资产总额为913,792,276.90元,净资产为29,323,773.77元。
10、上海易合广告有限公司(“易合广告”)
成立时间:2011年02月21日
注册资本: 5,000万元人民币
经营范围:广告设计、制作、代理、发布,企业营销策划,广告艺术交流策划,企业形象策划,会务服务,计算机硬件的开发、销售,并提供相关的技术咨询、技术服务,数字作品的制作、集成。  【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。
2016年1-9月,易合广告实现营业收入392,259,136.37元,净利润1,670,395.43元。截止2016年9月30日,易合广告资产总额为142,732,742.22元,净资产为-5,160,032.15元。
11、江苏万圣伟业网络科技有限公司(“万圣伟业”)
成立时间:2011年06月15日
注册资本:500万元人民币
经营范围:计算机软硬件及网络设备销售、研发、技术咨询;设计、制作、代理、发布国内各类广告;电子产品、服装、初级农产品、家用电器的销售及网上销售;电子产品安装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
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利欧集团股份有限公司营活动)。
2016 年 1-9 月 , 万 圣 伟 业 实 现 营 业 收 入 972,447,600.55 元 , 净 利 润200,111,506.25元。截止2016年9月30日,万圣伟业资产总额为731,484,297.23元,净资产为427,799,800.84元。(上述数据为合并口径)
12、银色琥珀文化传播(北京)有限公司(“银色琥珀”)
成立时间:2002年07月19日
注册资本:163.50元人民币
经营范围:组织文化艺术交流;承办展览展示;电脑图文设计、制作;企业形象策划;市场营销策划;会议服务;礼仪服务;技术推广服务;经济信息咨询;设计、制作、代理、发布广告;摄影服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
2016年1-9月,银色琥珀实现营业收入94,157,323.45元,净利润18,914,466.80元。截止2016年9月30日,银色琥珀资产总额为79,877,034.03元,净资产为63,755,034.97元。(上述数据为合并口径)
13、琥之珀文化传播(上海)有限公司(“琥之珀”)
成立时间:2014年12月23日
注册资本:500元人民币
经营范围:文化艺术交流策划,展览展示服务,企业形象策划,市场营销策划,会务服务,礼仪服务,商务信息咨询,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),摄影服务,电脑图文设计、制作,设计、制作、代理、发布各类广告。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
2016年1-9月,琥之珀实现营业收入49,050,254.18元,净利润6,801,564.98元。截止2016年9月30日,琥之珀资产总额为32,693,254.43元,净资产为13,766,525.91元。
14、江苏大网时代信息技术有限公司(“大网时代”)
成立时间:2013年08月21日
注册资本:200元人民币
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      利欧集团股份有限公司
      经营范围:网络技术研发;技术咨询;技术推广;信息技术服务;广告设计、制作、代理、发布。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
      2016年1-9月,大网时代实现营业收入623,272,835.42元,净利润5,771,664.34元。截止2016年9月30日,大网时代资产总额为295,248,905.22元,净资产为22,315,068.63元。
      15、曲水掌悦无限信息技术有限公司(“掌悦无限”)
      成立时间:2015年10月21日
      注册资本:50元人民币
      经营范围:技术推广服务:设计、制作、代理、发布广告;电脑图文设计:编辑服务;翻译服务;承办展览展示;网络技术服务:礼仪服务;经济信息咨询;销售工艺品、文化用品、通讯器材、计算机、软件及辅助设备、电子产品、日用品。【依法需经批准的项目、经相关部门批准后,方可经营此项目。】
      2016年1-9月,掌悦无限实现营业收入196,777,188.69元,净利润40,097,398.22元。截止2016年9月30日,掌悦无限资产总额为145,260,424.84元,净资产为44,445,780.64元。
      16、北京微创时代广告有限公司(“微创时代”)
      成立时间:2011年8月8日
      注册资本:500万元人民币
      经营范围:设计、制作、代理、发布广告;电脑图文设计;编辑服务;翻译服务;承办展览展示;网络技术服务;礼仪服务;经济信息咨询;销售工艺品、文化用品、通讯器材、计算机、软件及辅助设备、电子产品、日用品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
      2016年1-9月,微创时代实现营业收入794,801,407.50元,净利润59,914,620.33元。截止2016年9月30日,微创时代资产总额为527,532,614.06元,净资产为167,662,723.04元。(上述数据为合并口径)
      17、利欧聚合广告有限公司(“利欧聚合”)
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      利欧集团股份有限公司
      成立时间:2016年09月28日
      注册资本:5,000万元人民币
      经营范围:广告设计、制作、代理、发布服务;文化艺术咨询、企业形象策划、其他社会经济咨询服务(除证券、期货外);庆典活动策划服务、其他大型活动组织服务;会议及展览服务;信息系统集成服务;计算机网络技术开发、咨询、转让、推广服务;软件开发;贸易代理。
      18、利欧集团数字科技有限公司(“利欧数字”)
      成立时间:2015年10月19日
      注册资本:20,100万元人民币
      经营范围:广告设计、制作、代理、发布服务;文化艺术咨询、企业形象策划、其他社会经济咨询服务(除证券、期货外);庆典活动策划服务、其他大型活动组织服务;会议及展览服务;信息系统集成服务;计算机网络技术开发、咨询、转让、推广服务;软件开发;贸易代理。
      2016年1-9月,利欧数字实现营业收入2,003,333,672.14元,净利润278,636,793.72元。截止2016年9月30日,利欧数字资产总额为4,517,396,033.98元,净资产为3,687,186,004.17元。(上述数据为合并口径)
      19、上海智趣广告有限公司(“智趣广告”)
      成立时间:2013年04月01日
      注册资本:103万元人民币
      经营范围:设计、制作、代理、发布各类广告,文化艺术交流策划,展览展示服务,投资咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
      2016年1-9月,智趣广告实现营业收入 418,419,412.41元,净利润 43,630,878.66元。截止2016年9月30日,智趣广告资产总额为122,708,270.60元,净资产为77,823,832.52元。(上述数据为合并口径)
      三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
      截止2016年12月31日,公司及控股子公司实际担保余额为33,325.67万元,均为公司对控股及全资子公司的担保,占本公司最近一期经审计净资产(2015年度合并报表)的5.82%。其中公司对无锡利欧锡泵制造有限公司实际担保余额
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利欧集团股份有限公司
为2,343.86万元,对湖南利欧天鹅工业泵有限公司(现已更名为“利欧集团湖南泵业有限公司”)实际担保余额3,901.81万元,对温岭大农实业有限公司实际担保余额1,100万元,对北京微创时代广告有限公司实际担保余额5,000万元,对上海聚胜万合广告有限公司实际担保余额11,990万元,对上海易合广告有限公司实际担保余额5,000万元,对上海漫酷广告有限公司实际担保余额990万元,对江苏万圣伟业网络科技有限公司实际担保余额3,000万元。
截止本公告披露日,公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
四、其他
公司将根据后续担保协议的签署情况,及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第三十四次会议决议
特此公告!
                                       利欧集团股份有限公司董事会
                                                 2017 年 2 月 10 日
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【2017-02-10】利欧股份(002131)独立董事关于徐先明和淮安明硕投利明信息咨询中心(有限合伙)放弃超额完成业绩的奖励的事前认可意见(详情请见公告全文)
利欧集团股份有限公司
                      利欧集团股份有限公司
独立董事关于徐先明和淮安明硕投利明信息咨询中心(有限合
          伙)放弃超额完成业绩的奖励的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和 《独立董事工作制度》。我们作为利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对《关于徐先明和淮安明硕投利明信息咨询中心(有限合伙)放弃超额完成业绩的奖励的议案》事前进行了认真审核,我们认为:
徐先明和淮安明硕投利明信息咨询中心(有限合伙)放弃超额完成业绩的奖励是对公司长远发展的支持,有利于提升经营业绩,更好的回报公司股东。本次关联交易公开、公平,不会损害公司及股东利益。同意将上述议案提交公司董事会审议。
(以下无正文)
                      1
利欧集团股份有限公司
(本页无正文,为《利欧集团股份有限公司独立董事关于徐先明和淮安明硕投利明信息咨询中心(有限合伙)放弃超额完成业绩的奖励的事前认可意见》签字页)独立董事签名:
赵保卿:
张  翔:
马  骏:
                         日期:2017 年 2 月 4 日
                      2

─────────────────────────────────────
【2017-02-10】利欧股份(002131)关于召开2017年第一次临时股东大会的通知(详情请见公告全文)
利欧集团股份有限公司
证券代码:002131            证券简称:利欧股份  公告编号:2017-010
                      利欧集团股份有限公司
            关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》,现将有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、召集人:利欧集团股份有限公司董事会2、会议时间:
现场会议召开时间:2017年2月27日下午15:00
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年2月27日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年2月26日下午15:00至2017年2月27日下午15:00期间的任意时间。
3、会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《利欧集团股份有限公司章程》等规定。
4、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票方式、网络投票相结合的方式本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、参加会议的方式:公司股东只能选择现场、网络投票等方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、现场会议召开地点:浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室7、出席对象:
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(1)本次会议的股权登记日为:2017年2月20日,于股权登记日下午深圳证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会,本人不能出席的,可委托授权代理人出席;法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人不能出席的,可委托授权代理人出席。(授权委托书格式见附件2)(2)本公司董事、监事及高管人员等。
(3)公司聘请的律师等相关人员。
二、会议议题
1、《关于2017年度授信规模及对外担保额度的议案》
2、《关于徐先明和淮安明硕投利明信息咨询中心(有限合伙)放弃超额完成业绩的奖励的议案》
3、《关于为利欧聚合广告有限公司提供保证担保的议案》根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的规定,属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决票单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记方法
1、登记方式
(1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。
(3)异地股东可以采用书面信函或传真办理登记,须在2017年2月24日15:30之前送达或传真至本公司,不接受电话登记。
2、登记时间:2017年2月24日(9:00—11:30、13:00—15:30)
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3、登记地点:上海市中山北路3300号月星环球港B座40楼利欧集团股份有限公司董事会办公室
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、会议联系人:张旭波、周利明
联系电话:021-61254159
传真:021-61254163
地址:上海市中山北路3300号月星环球港B座40楼
邮编:2000622、参会人员的食宿及交通费用自理。
3、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。
六、 备查文件
1. 利欧集团股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议特此通知。
                                             利欧集团股份有限公司董事会
                                                          2017年2月10日
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利欧集团股份有限公司附件1:
                      参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:362131,投票简称:利欧投票2、议案设置及意见表决。
(1)议案设置。
股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号                            议案名称                议案编码
议案 1    《关于 2017 年度授信规模及对外担保额度的议案》    1.00
议案 2    《关于徐先明和淮安明硕投利明信息咨询中心(有限合  2.00
          伙)放弃超额完成业绩的奖励的议案》
议案 3    《关于为利欧聚合广告有限公司提供保证担保的议案》  3.00
(2)填报表决意见。
对于投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权;(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2017年2月27日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年2月26日(现场股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为2017年2月27日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票
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利欧集团股份有限公司附件2:授权委托书格式:
                         授权委托书
兹委托______先生(女士)代表本公司(本人)出席2017年2月27日召开的利欧集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。
1、《关于2017年度授信规模及对外担保额度的议案》
同意 □       反对 □    弃权 □
2、《关于徐先明和淮安明硕投利明信息咨询中心(有限合伙)放弃超额完成业绩的奖励的议案》
同意 □       反对 □    弃权 □
3、《关于为利欧聚合广告有限公司提供保证担保的议案》
同意 □       反对 □    弃权 □
委托人签名(盖章):              受托人签名:
委托人身份证号码:                受托人身份证号码:
委托人股东账号:
委托人持股数量:
受托日期:
注:1、请在上述选项中打“√”;
2、每项均为单选,多选无效;3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
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【2017-02-10】利欧股份(002131)关于徐先明和淮安明硕投利明信息咨询中心(有限合伙)放弃超额完成业绩的奖励的公告(详情请见公告全文)
利欧集团股份有限公司
证券代码:002131      证券简称:利欧股份                公告编号:2017-008
                      利欧集团股份有限公司
关于徐先明和淮安明硕投利明信息咨询中心(有限合伙)放弃超
                      额完成业绩的奖励的公告
一、概述
(一)背景介绍
利欧集团股份有限公司(以下简称“利欧股份”或“公司”)向徐先明和淮安明硕投利明信息咨询中心(有限合伙)(以下简称“淮安明硕”)以发行股份及支付现金的方式购买江苏万圣伟业网络科技有限公司(以下简称“万圣伟业”)100%股权,上述股权已于 2015 年 11 月 4 日完成过户。根据《关于江苏万圣伟业网络科技有限公司之股权转让合同》的约定,徐先明和淮安明硕向公司确认并保证,万圣伟业于 2015、2016、2017 会计年度实现的年度审核税后净利润应分别不少于人民币 14,800 万元、18,500 万元、23,125 万元。
公司同意,在 2017 年度专项审核报告出具后,将 2015 年度、2016 年度、2017 年度累计实现的审核税后净利润数和业绩承诺指标总数进行对比考核,对于超额完成业绩承诺指标的部分(即累计实现审核税后净利润与业绩承诺指标总数的差额),公司同意将其中 50%的金额(税前),由万圣伟业以现金方式向徐先明和淮安明硕及/或其确认的公司员工进行奖励。
(二)万圣伟业业绩完成情况
1、2015 年度业绩完成情况
2016 年 8 月 31 日,公司第四届董事会第三十次会议审议通过《关于上海漫酷等三家子公司 2015 年度承诺业绩实现情况的议案》,根据“天健审〔2016〕7277
号”《江苏万圣伟业网络科技有限公司  2015       年度承诺业绩实现情况专项审核报
告》,2015 年度万圣伟业的审核税后净利润(扣除非经常性损益后的净利润)为17,906.76 万元(已扣除超额奖励计提数),超过其业绩承诺指标 14,800 万元。
2、2016 年 1-9 月业绩完成情况
2016 年 1-9 月,万圣伟业已实现净利润 20,011.15 万元,2016 年度承诺业绩
                               第 1 页共 5 页
      利欧集团股份有限公司
为 18,500 万元。
      (三)放弃超额业绩奖励的说明
      为支持公司长远发展,徐先明和淮安明硕决定放弃 2016 年度和 2017 年度超额完成业绩的奖励,并与公司签署《江苏万圣伟业网络科技有限公司之股权转让合同之补充合同(二)》。
      合同的主要内容如下:
      甲方:利欧集团股份有限公司
      乙方 1:徐先明
      乙方 2:淮安明硕投利明信息咨询中心(有限合伙)
      (乙方 1、乙方 2 以下合称“乙方”)
      丙方:江苏万圣伟业网络科技有限公司
      1、协议各方确认,就 2016 年度、2017 年度万圣伟业超额完成业绩承诺指标的部分(即累计实现审核税后净利润与业绩承诺指标总数的差额),不再执行《关于江苏万圣伟业网络科技有限公司之股权转让合同》7.2 条约定的超额业绩奖励措施,如上述年度审核后净利润超过该年度业绩承诺指标总数的,该年度不再计提超额奖励相关的费用,在万圣伟业 2017 年度专项审核报告出具后不再发放 2016 年度、2017 年度对应的超额业绩奖励。
      2、协议各方确认,对于       2015  年度已经计提的超额业绩奖励合计15,533,818.60 元,仍按照《关于江苏万圣伟业网络科技有限公司之股权转让合同》7.2 条约定执行,上述奖励计入万圣伟业当期费用,在考核业绩承诺指标完成情况时将上述奖励费用视同非经常性损益处理。具体奖励方案由甲方董事会审议确认后于万圣伟业 2017 年度专项审核报告出具后予以发放。
      3、本补充合同为《关于江苏万圣伟业网络科技有限公司之股权转让合同》的补充合同。除本补充合同的约定外,《关于江苏万圣伟业网络科技有限公司之股权转让合同》的其他条款和条件均维持不变,本补充合同所适用的词语、适用法律及争议解决等条款与《关于江苏万圣伟业网络科技有限公司之股权转让合同》的定义和约定一致。
      4、本合同自各方签署之日起成立,自甲方董事会、股东大会审议通过后生效。
      (四)决策程序履行情况
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      利欧集团股份有限公司
      徐先明先生为万圣伟业的高管,持有公司股票 142,127,039 股,占公司股本的 8.85%。淮安明硕持有公司股票 27,299,077 股,占公司股本的 1.70%。淮安明硕为徐先明先生控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定,徐先明先生和淮安明硕为公司关联方,本次事项构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。
      公司于 2017 年 2 月 9 日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于徐先明和淮安明硕投利明信息咨询中心(有限合伙)放弃超额完成业绩的奖励的议案》。独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
      根据《公司章程》、《关联交易决策制度》规定,上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。徐先明和淮安明硕将回避表决。
      二、关联方介绍
      1、徐先明
      姓名                                           徐先明
      性别                                           男
      国籍                                           中国大陆
      住所                           南京市建邺区集庆门大街******
      2、淮安明硕投利明信息咨询中心(有限合伙)
      名称:淮安明硕投利明信息咨询中心(有限合伙)
      统一社会信用代码:913208003141021818
      执行事务合伙人:徐先明
      住所:淮安经济技术开发区海口路 9 号 3 号楼 218 室
      成立时间:2014 年 10 月 10 日
      经营范围:投资咨询服务;实业投资及投资项目管理;市政工程设计、施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
      淮安明硕的股东为徐先明先生及其配偶张晓燕女士。
      与公司的关系:徐先明先生为万圣伟业的高管,持有公司股票 142,127,039股,占公司股本的 8.85%。淮安明硕持有公司股票 27,299,077 股,占公司股本的1.70%。淮安明硕为徐先明先生控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规
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利欧集团股份有限公司
则》及相关法律法规的规定,徐先明先生和淮安明硕为公司关联方。
三、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易无其他安排。
四、对公司的影响
公司预计 2016 年、2017 年万圣伟业实际盈利数将超过承诺业绩数。徐先明和淮安明硕放弃 2016 年和 2017 年的超额业绩奖励将增加这两个年度的公司净利润值,进一步提升公司盈利水平,对公司经营业绩将产生积极影响。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额。
2017 年度,公司与上述关联人未发生其他关联交易。
六、独立董事事前认可和独立意见
(一)事前认可意见
徐先明和淮安明硕投利明信息咨询中心(有限合伙)放弃超额完成业绩的奖励是对公司长远发展的支持,有利于提升经营业绩,更好的回报公司股东。本次关联交易公开、公平,不会损害公司及股东利益。同意将上述议案提交公司董事会审议。
(二)独立意见
徐先明和淮安明硕投利明信息咨询中心(有限合伙)放弃超额完成业绩的奖励是对公司长远发展的支持,有利于提升经营业绩,更好的回报公司股东。本次关联交易不会对公司的独立性构成影响,不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。关联交易履行了必要的程序,符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第三十四次会议决议
2、《江苏万圣伟业网络科技有限公司之股权转让合同之补充合同(二)》3、独立董事关于徐先明和淮安明硕投利明信息咨询中心(有限合伙)放弃超额完成业绩的奖励的事前认可意见
4、独立董事关于徐先明和淮安明硕投利明信息咨询中心(有限合伙)放弃超额完成业绩的奖励的独立意见
                              第 4 页共 5 页
利欧集团股份有限公司特此公告。
                                      利欧集团股份有限公司董事会
                                      2017 年 2 月 10 日
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【2017-02-10】利欧股份(002131)第四届董事会第三十四次会议决议公告(详情请见公告全文)
证券代码:002131            证券简称:利欧股份    公告编号:2017-006
                      利欧集团股份有限公司
              第四届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十四次会议于2017年2月4日以电子邮件方式发出通知,并通过电话进行确认,本次会议于2017年2月9日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事8名,实际出席8名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。
与会董事就议案进行了审议、表决,形成如下决议:
一、  审议通过《关于2017年度授信规模及对外担保额度的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。
同意 2017 年度公司及公司下属全资及控股子公司向金融机构申请合计不超过483,900 万元人民币的综合授信额度,期限自 2017 年第一次临时股东大会通过之日起至 2017 年度股东大会召开日;在以上额度和期限内,授权公司董事长及公司下属控股子公司法定代表人办理有关具体手续,并签署申请文件(包括但不限于签署贷款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件等)。
同意2017年度公司为纳入合并报表范围的全资及控股子公司的银行授信提供的担保不超过377,000万元人民币,即,2017年度内任何时点公司为纳入合并报表范围的全资及控股子公司的担保余额不超过377,000万元人民币;以上担保事项的确定期间为一年,自2017年第一次临时股东大会通过之日起至2017年度股东大会召开日;在以上额度和期限内,授权公司董事长签署担保文件。
该议案需提交公司股东大会审议批准。
有关对外担保的内容详见公司2017年2月10日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于为控股及全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2017-007)。
利欧集团股份有限公司
二、 审议通过《关于徐先明和淮安明硕投利明信息咨询中心(有限合伙)放
弃超额完成业绩的奖励的议案》
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议代表的 100%。该议案需提交公司股东大会审议批准。
有关内容详见公司2017年2月10日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于徐先明和淮安明硕投利明信息咨询中心(有限合伙)放弃超额完成业绩的奖励的公告》(公告编号:2017-008)
三、  审议通过《关于为利欧聚合广告有限公司提供保证担保的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。
该议案需提交公司股东大会审议批准。
有关内容详见公司2017年2月10日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于为利欧聚合广告有限公司提供保证担保的公告》(公告编号:2017-009)。
四、  审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。
有关内容详见公司2017年2月10日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-010)。
特此公告。
                              利欧集团股份有限公司董事会
                               2017年2月10日
                              第 2 页共 2 页

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【2017-02-10】利欧股份(002131)关于为利欧聚合广告有限公司提供保证担保的公告(详情请见公告全文)
利欧集团股份有限公司
证券代码:002131            证券简称:利欧股份  公告编号:2017-009
                      利欧集团股份有限公司
      关于为利欧聚合广告有限公司提供保证担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、  担保情况概述
2017年2月9日,利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于为利欧聚合广告有限公司提供保证担保的议案》,同意公司出具《担保函》,为全资子公司利欧集团数字科技上海有限公司的全资子公司利欧聚合广告有限公司(以下简称“利欧聚合”、“被担保人”)与百度时代网络技术(北京)有限公司(以下简称“百度”)在担保函出具之日起一年内签订的相关业务合同(包括但不限于《百度大客户网络推广服务框架合同》、《网络推广服务合同》、《网络发布服务合同》等(统称“标的合同”))项下被担保人的各项义务承担连带保证责任。标的合同项下被担保人的各项义务,包括但不限于付款义务、赔偿义务等。
上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。
二、  被担保人情况
名称:利欧聚合广告有限公司
注册地:温岭市城东街道万昌中路806号青商大厦2201室(仅限办公用)法定代表人:郑晓东
注册资本:5,000万元人民币
成立日期:2016年09月28日
经营范围:广告设计、制作、代理、发布服务;文化艺术咨询、企业形象策划、其他社会经济咨询服务(除证券、期货外);庆典活动策划服务、其他大型活动组织服务;会议及展览服务;信息系统集成服务;计算机网络技术开发、咨询、转让、
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利欧集团股份有限公司推广服务;软件开发;贸易代理。
被担保人与公司关系:公司二级全资子公司。
三、  担保函主要内容
(一)担保范围及期限
1、担保范围:本担保函出具之日起一年内被担保人与百度签订的标的合同项下被担保人的各项义务,包括但不限于付款义务、赔偿义务等。公司对被担保人的前述义务承担连带责任。
2、担保期限:2年,该期限自标的合同项下最后一期应付款项履行义务到期之日起算(标的合同数量大于1的,以各标的合同约定的付款义务到期日中最迟的一个作为起算日期)。
(二)担保方式本担保为无条件的、独立的、不可撤销的连带责任保证担保。
(三)代偿安排
在担保期限内,百度要求公司承担保证责任的,应向公司发出书面索赔通知,公司收到书面索赔通知后在5日内无条件承担连带保证责任。
四、  董事会意见
为促进利欧聚合的业务发展,公司拟为利欧聚合提供保证担保。利欧聚合为公司的二级全资子公司,公司对利欧聚合具有控制权,因此本次担保风险较小并可控,不会损害上市公司的利益。
五、  累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2016年12月31日,公司及控股子公司实际担保余额为33,325.67万元,均为公司对控股及全资子公司的担保,占本公司最近一期经审计净资产(2015年度合并报表)的5.82%。其中公司对无锡利欧锡泵制造有限公司实际担保余额为2,343.86万元,对湖南利欧天鹅工业泵有限公司(现已更名为“利欧集团湖南泵业有限公司”)实际担保余额3,901.81万元,对温岭大农实业有限公司实际担保余额1,100万元,对北京微创时代广告有限公司实际担保余额5,000万元,对上海聚胜万合广告有限公司实际担保余额11,990万元,对上海易合广告有限公司实际担保余额5,000万元,对上
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利欧集团股份有限公司
海漫酷广告有限公司实际担保余额990万元,对江苏万圣伟业网络科技有限公司实际担保余额3,000万元。
公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、  备查文件
1、公司第四届董事会第三十四次会议决议
2、《担保函》特此公告。
                                       利欧集团股份有限公司董事会
                                       2017年2月10日
                      第3页共3页

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【2017-02-10】利欧股份(002131)独立董事关于徐先明和淮安明硕投利明信息咨询中心(有限合伙)放弃超额完成业绩的奖励的独立意见(详情请见公告全文)
利欧集团股份有限公司
                      利欧集团股份有限公司
独立董事关于徐先明和淮安明硕投利明信息咨询中心(有限
合伙)放弃超额完成业绩的奖励的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定,作为利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,就公司本次董事会《关于徐先明和淮安明硕投利明信息咨询中心(有限合伙)放弃超额完成业绩的奖励的议案》进行了审核,基于独立判断,发表如下独立意见:
徐先明和淮安明硕投利明信息咨询中心(有限合伙)放弃超额完成业绩的奖励是对公司长远发展的支持,有利于提升经营业绩,更好的回报公司股东。本次关联交易不会对公司的独立性构成影响,不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。关联交易履行了必要的程序,符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
(以下无正文)
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利欧集团股份有限公司
(本页无正文,为《利欧集团股份有限公司独立董事徐先明和淮安明硕投利明信息咨询中心(有限合伙)放弃超额完成业绩的奖励的独立意见》签字页)独立董事签名:
赵保卿:
张  翔:
马  骏:
                         日期:2017 年 2 月 9 日
                      2

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【2017-01-20】利欧股份(002131)关于投资者关系管理通讯方式变更的公告(详情请见公告全文)
证券代码:002131            证券简称:利欧股份          公告编号:2017-005
                            利欧集团股份有限公司
                关于投资者关系管理通讯方式变更的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)因经营发展和内部管理需要,公司董事会秘书及董事会办公室的办公场所发生变更。为方便投资者与公司沟通和交流,现将公司投资者关系管理通讯方式变更情况公告如下:
          名称              变更前                              变更后
办公地址                    浙江省温岭市工业城中心大道  上海市中山北路3300号月星环
                                                        球港B座40楼
投资者联系电话              0576-89986666               021-61254159
传真                        0576-89989898               021-61254163
      电子邮箱不变,仍为sec@leogroup.cn。
      上述变更自本公告发布之日起正式启用,敬请广大投资者注意。
      特此公告。
                                                利欧集团股份有限公司董事会
                                                                     2017年1月20日
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【2017-01-12】利欧股份(002131)关于签署《最高额保证合同》的公告(详情请见公告全文)
利欧集团股份有限公司
证券代码:002131            证券简称:利欧股份  公告编号:2017-004
                      利欧集团股份有限公司
                  关于签署《最高额保证合同》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、  担保情况概述
利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年10月28日召开的第四届董事会第三十三次会议和2016年11月15日召开的2016年第七次临时股东大会审议批准了《关于为控股子公司提供保证担保的议案》,同意为控股子公司上海漫酷广告有限公司的全资子公司上海聚胜万合广告有限公司(以下简称“聚胜万合”)在银行的融资提供担保,担保额度在2015年度股东大会通过的额度1.5亿元人民币的基础上增加不超过1亿元人民币。上述担保的期限为一年。具体内容详见公司于2016年10月29日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于为控股子公司提供保证担保的公告》(公告编号:2016-119)。
近日,公司与南京银行股份有限公司上海分行(以下简称“南京银行上海分行”)签订了《最高额保证合同》,公司为债权人南京银行上海分行与债务人聚胜万合签订的《最高额债权合同》(合同编号为 A04006751701040004)及上述合同项下具体业务合同、协议及申请书的履行提供最高额连带责任保证担保。债权确定期间为2017年1月4日至2018年1月4日,公司承担的最高债权本金余额人民币2,000万元。
二、  被担保人情况
名称:上海聚胜万合广告有限公司
注册地:中国(上海)自由贸易试验区张江路91号10幢510室
法定代表人:郑晓东
                            第1页共4页
利欧集团股份有限公司
注册资本:1,500万元人民币
成立日期:2009年12月17日
经营范围:广告设计、制作、代理、发布,企业营销策划,广告艺术交流活动策划,企业形象策划,会务服务,计算机软硬件的开发、销售(除计算机信息系统安全专用产品),并提供相关的技术咨询、技术服务。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
被担保人与公司关系:公司控股子公司上海漫酷广告有限公司的全资子公司。聚胜万合的主要财务数据如下:
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2015年12月31日,聚胜万合总资产102,937.04万元,负债99,276.41万元;2015年度实现营业收入160,817.90万元,净利润826.68万元。
2016年9月30日,聚胜万合总资产91,379.23万元,负债88,446.85万元;2016年1-9月实现营业收入142,186.42万元,净利润-728.26万元。(数据未经审计)
三、  保证合同主要内容
债权人(甲方):南京银行股份有限公司上海分行
保证人(乙方): 利欧集团股份有限公司
为确保甲方与 上海聚胜万合广告有限公司 (以下简称“债务人”)签订的《 最高债权额合同 》(合同编号为 A04006751701040004 )及上述合同项下具体业务合同、协议及申请书(以下简称“主合同”)的履行,乙方愿意为债务人提供最高额连带责任保证担保。为明确责任,恪守信用,甲、乙双方根据有关法律、法规、规章,经协商一致,特订立本合同,以期共同遵守执行。
(一)主债权
1、本合同项下被担保的主债权为自 2017 年 01 月 04 日 起至 2018 年 01 月 04日 止(下称“债权确定期间”),在 人民币 (币种)(大写) 贰仟万元整 (小写)20,000,000.00 元的最高债权本金余额内,甲方依据主合同为债务人办理具体授信业务(包括但不限于贷款、贷款承诺、承兑、贴现、商业承兑汇票保贴、证券回购、贸易融资、保理、信用证、保函、透支、拆借、担保等表内外业务)所形成的债权。
2、在前述最高债权本金余额内,甲方依据主合同为债务人办理授信业务所形成
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利欧集团股份有限公司
的债权本金及利息(包括复利和罚息,下同)、违约金、损害赔偿金以及甲方为实现债权而发生的有关费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、公证费、执行费、律师代理费、评估费、拍卖费等,下同)均由乙方提供最高额担保。
3、乙方为上述主债权提供最高额保证担保,而不论次数和每次的金额,亦不论债务人单笔债务的履行期限届满日是否超过上述期间。
4、若乙方提供部分担保,只要甲方仍有未获受偿债权,则乙方均有义务在担保范围内承担担保责任。
(二)保证方式
乙方提供连带责任保证。如主合同项下单笔债务履行期限届满,债务人没有履行或没有全部履行其债务,甲方均有权直接要求乙方履行保证责任。
(三)保证担保范围
乙方提供最高额保证担保的范围为主债权及利息(包括复利和罚息,下同)、违约金、损害赔偿金以及甲方为实现债权而发生的有关费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、公证费、执行费、律师代理费、评估费、拍卖费等,下同)。
乙方确认并自愿接受,当债务人未按主合同约定履行其债务时,无论甲方对主合同项下的债权是否拥有其他担保(包括但不限于物权担保),甲方均有权直接要求乙方在其保证担保范围内承担保证责任。
(四)保证期间
保证期间为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起两年。
若甲方与债务人就主合同项下各笔债务履行期限达成展期协议的,保证期间为展期协议重新约定的该笔债务履行期限届满之日起两年;若甲方根据法律、法规、规章等规定及主合同之约定提前实现债权或解除主合同的,则保证期间为主债务提前到期或主合同解除之日起两年。
四、        董事会意见
为解决聚胜万合经营所需资金,支持聚胜万合的长远发展,公司决定为聚胜万合与南京银行上海分行所形成的债务不超过2,000万元提供保证担保。聚胜万合为本
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利欧集团股份有限公司
公司控股子公司上海漫酷广告有限公司的全资子公司,公司对聚胜万合具有控制权,因此本次担保风险较小并可控,不会损害上市公司的利益。
五、  累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2016 年 12 月 31 日,公司及控股子公司实际担保余额为 33,325.67 万元,占本公司最近一期经审计净资产(2015 年度合并报表)的 5.82%。其中公司对全资子公司无锡利欧锡泵制造有限公司实际担保余额为 2,343.86 万元,对全资子公司湖南利欧天鹅工业泵有限公司(现已更名为“利欧集团湖南泵业有限公司”)实际担保余额 3,901.81 万元,对控股子公司浙江大农实业股份有限公司的全资子公司温岭大农实业有限公司实际担保余额 1,100 万元,对全资子公司北京微创时代广告有限公司实际担保余额 5,000 万元,对聚胜万合实际担保余额 11,990 万元,对控股子公司上海漫酷广告有限公司的全资子公司上海易合广告有限公司实际担保余额 5,000 万元,对控股子公司上海漫酷广告有限公司实际担保余额 990 万元,对全资子公司江苏万圣伟业网络科技有限公司实际担保余额 3,000 万元。
公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、  备查文件
1、公司第四届董事会第三十三次会议决议
2、公司2016年第七次临时股东大会决议
3、《最高额保证合同》特此公告。
                                        利欧集团股份有限公司董事会
                                                      2017年1月12日
                       第4页共4页

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【2017-01-10】利欧股份(002131)关于签署《保证合同》的公告(详情请见公告全文)
利欧集团股份有限公司
证券代码:002131            证券简称:利欧股份    公告编号:2017-003
                      利欧集团股份有限公司
                      关于签署《保证合同》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、  担保情况概述
利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年10月28日召开的第四届董事会第三十三次会议和2016年11月15日召开的2016年第七次临时股东大会审议批准了《关于为控股子公司提供保证担保的议案》,同意为控股子公司上海漫酷广告有限公司的全资子公司上海聚胜万合广告有限公司(以下简称“聚胜万合”)在银行的融资提供担保,担保额度在2015年度股东大会通过的额度1.5亿元人民币的基础上增加不超过1亿元人民币。上述担保的期限为一年。具体内容详见公司于2016年10月29日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于为控股子公司提供保证担保的公告》(公告编号:2016-119)。
2017年1月5日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司长宁支行(以下简称“浦发银行长宁支行”)签订了《保证合同》,公司为债权人浦发银行长宁支行与债务人聚胜万合签订的编号为98492017280001的《流动资金借款合同》项下的全部债务提供连带责任保证担保。借款本金金额3,000万元人民币,期限为2017年1月5日至2017年7月4日。
二、  被担保人情况
名称:上海聚胜万合广告有限公司
注册地:中国(上海)自由贸易试验区张江路91号10幢510室
法定代表人:郑晓东
                            第1页共4页
利欧集团股份有限公司
注册资本:1,500万元人民币
成立日期:2009年12月17日
经营范围:广告设计、制作、代理、发布,企业营销策划,广告艺术交流活动策划,企业形象策划,会务服务,计算机软硬件的开发、销售(除计算机信息系统安全专用产品),并提供相关的技术咨询、技术服务。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
被担保人与公司关系:公司控股子公司上海漫酷广告有限公司的全资子公司。聚胜万合的主要财务数据如下:
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2015年12月31日,聚胜万合总资产102,937.04万元,负债99,276.41万元;2015年度实现营业收入160,817.90万元,净利润826.68万元。
2016年9月30日,聚胜万合总资产91,379.23万元,负债88,446.85万元;2016年1-9月实现营业收入142,186.42万元,净利润-728.26万元。(数据未经审计)
三、  保证合同主要内容
(一)合同有关当事人
保证人:利欧集团股份有限公司
债权人:上海浦东发展银行股份有限公司长宁支行
(二)保证方式本合同项下的保证方式为连带责任保证。
(三)保证范围
本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权,还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或为履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等),以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
(四)保证期间保证期间为至主债务履行期限届满之日后两年止。
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利欧集团股份有限公司
主合同约定分期还款的,保证人对主合同项下分期履行的还款义务承担保证责任,保证期间为至最后一期还款期限届满之日后两年止。
(五)合同要素条款
1、本合同所担保主合同
债务人与债权人于        2017  年  1  月  5  日签署的《流动资金借款合同》(编号:
98492017280001)
2、主合同项下债务人:上海聚胜万合广告有限公司
3、被担保主债权
依据主合同,由债权人向债务人提供的金额为人民币叁仟万元整的融资及利息、违约金、损害赔偿金、费用等本合同第 1.2 条保证范围所约定的债权。
4、主合同项下主债务履行期:2017 年 1 月 5 日至 2017 年 7 月 4 日
四、  董事会意见
公司本次为上述子公司提供担保,是为了满足其业务发展需要,有利于支持上述子公司的经营发展,且被担保对象经营情况稳定,资信状况良好,本次担保不会损害公司及股东的利益。
本次担保能保证上述子公司最大程度获取满足其经营所需的资金,提高其资金实力和综合竞争力,为公司的持续发展提供有力的支撑,符合公司的整体发展战略。
五、  累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2016 年 12 月 31 日,公司及控股子公司实际担保余额为 33,325.67 万元,占本公司最近一期经审计净资产(2015 年度合并报表)的 5.82%。其中公司对全资子公司无锡利欧锡泵制造有限公司实际担保余额为 2,343.86 万元,对全资子公司湖南利欧天鹅工业泵有限公司(现已更名为“利欧集团湖南泵业有限公司”)实际担保余额 3,901.81 万元,对控股子公司浙江大农实业股份有限公司的全资子公司温岭大农实业有限公司实际担保余额 1,100 万元,对全资子公司北京微创时代广告有限公司实际担保余额 5,000 万元,对聚胜万合实际担保余额 11,990 万元,对控股子公司上海漫酷广告有限公司的全资子公司上海易合广告有限公司实际担保余额 5,000 万元,对控股子公司上海漫酷广告有限公司实际担保余额 990 万元,对全资子公司江苏万圣伟业网络科技有限公司实际担保余额 3,000 万元。
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利欧集团股份有限公司
公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、  备查文件
1、公司第四届董事会第三十三次会议决议
2、公司2016年第七次临时股东大会决议
3、《保证合同》特此公告。
                                       利欧集团股份有限公司董事会
                                       2017年1月10日
                      第4页共4页

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【2017-01-10】利欧股份(002131)关于深圳证券交易所关注函回复的公告(详情请见公告全文)
利欧集团股份有限公司
证券代码:002131           证券简称:利欧股份           公告编号:2017-002
                          利欧集团股份有限公司
关于深圳证券交易所关注函回复的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2016年12月30日,深圳证券交易所向利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)出具了《关于对利欧集团股份有限公司的关注函》(中小板关注函【2016】第219号),主要内容如下:
“2016年12月29日,你公司披露《关于2016年度利润分配预案的预披露公告》,经你公司实际控制人王相荣及其一致行动人王壮利提议,拟以你公司截至2016年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派送现金股利0.37元(含税),以资本公积每10股转增25股。
我部对此表示高度关注。请你公司在认真自查并问询控股股东、实际控制人的基础上,对以下事项做出补充说明:
1、你公司2016年1-9月实现的营业收入、净利润较上年同期分别增长68.33%、153.69%,数字营销业务板块6家业务实体(上海漫酷、上海氩氪、琥珀传播、万圣伟业、微创时代、智趣广告)实现营业收入同比增长45.86%,实现净利润同比增长55.34%,请结合以上数据进一步说明你公司推出10转增25的公积金转增预案与公司业绩成长性是否相匹配。
2、请你公司按照本所《中小企业板上市公司信息披露公告格式第43号》的要求,补充披露以下内容:
(1)报告期内非经常性损益是否对公司业绩影响较大(占净利润30%以上),如是,请补充披露其金额;
(2)本次利润分配及公积金转增股本方案实施后,公司报告期内每股收益、每股净资产的摊薄后数据及其同比变动数据。
3、请补充披露上述利润分配预案的筹划过程,你公司在信息保密和防范内幕交易方面所采取的具体措施,并按照本所《中小企业板上市公司规范运作指引(2015
                                  1
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年修订)》第7.7.18条的要求及时报送内幕信息知情人买卖股票的自查报告。4、本次利润分配预案预披露前三个月内投资者调研的情况。
5、请补充说明上述利润分配预案是否经过财务测算,是否超过公司可分配范围。
6、你公司认为应予说明的其它事项。”
公司已按照相关要求向深圳证券交易所作出了回复,现将回复内容公告如下:1、你公司 2016 年 1-9 月实现的营业收入、净利润较上年同期分别增长 68.33%、153.69%,数字营销业务板块 6 家业务实体(上海漫酷、上海氩氪、琥珀传播、万圣伟业、微创时代、智趣广告)实现营业收入同比增长 45.86%,实现净利润同比增长55.34%,请结合以上数据进一步说明你公司推出 10 转增 25 的公积金转增预案与公司业绩成长性是否相匹配。
公司原以泵产品的制造、销售为主要业务,自 2014 年转型数字营销业务以来,公司在数字营销这一细分领域已形成完整的业务布局。公司已发展成为国内业务布局最完整、成长速度最快、专业能力最强的数字营销公司之一。伴随着公司的成功转型以及数字营销行业的快速增长,公司近几年的经营业绩实现了快速增长。 2014年度,公司实现的营业收入、净利润较上年度分别增长 56.10%、221.34%;2015 年度,公司实现的营业收入、净利润较上年度分别增长 52.81%、25.29%;2016 年 1-9月,公司实现的营业收入、净利润较上年同期分别增长 68.33%、153.69%。
得益于数字媒体的快速发展以及互联网网民的数量增长及日益年轻化,数字营销行业正处于快速成长期,预期未来若干年整个行业仍可维持较高的增长率。作为数字营销行业的领先企业之一,公司数字营销业务有能力保持较高的增长速度。
未来,公司仍将以适度外延并购的方式布局行业内新的业务机会,同时,对存量业务进行整合,可以预期,在营业收入、净利润等主要业绩指标上,公司业绩仍有能力保持较高的增长速度。
综上,提议人提出本次分配预案与公司营业收入、净利润等业绩指标的增长速度相匹配。
2、报告期内非经常性损益是否对公司业绩影响较大(占净利润  30%以上),如是,请补充披露其金额。
2016 年 1-9 月,公司非经常性损益金额为 26,655,812.30 元,实现归属于上市公司股东的净利润 435,642,754.97 元,非经常性损益占归属于上市公司股东的净利
                            2
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润的比例为 6.12%。因此,报告期内非经常性损益对公司业绩影响较小。3、本次利润分配及公积金转增股本方案实施后,公司报告期内每股收益、每股净资产的摊薄后数据及其同比变动数据。
本次利润分配预案实施后,公司总股本将增加至 5,623,444,862 股,每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。按转增后的总股本计算,2016 年 1-9 月摊薄每股收益为 0.0817 元/股,较 2015 年 1-9 月每股收益 0.1462 元/股(去年同期数据未追溯调整),减少 44.12%;2016 年 9 月 30 日,摊薄每股净资产 1.3319 元/股,较期初每股净资产 3.5625 元/股(期初数据未追溯调整),减少 62.61%。
4、请补充披露上述利润分配预案的筹划过程,你公司在信息保密和防范内幕交易方面所采取的具体措施,并按照本所《中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第 7.7.18 条的要求及时报送内幕信息知情人买卖股票的自查报告。
王相荣先生和王壮利先生于 2016 年 12 月 28 日股票收盘后将 2016 年度利润分配预案提交公司董事会,公司董事会在收到提议后,马上组织公司 5 名董事王相荣、王壮利、张旭波、莫康孙和赵保卿(已超过公司全体董事人数一半)对上述利润分配预案进行了研究,在以上 5 名董事同意该预案后于当天向贵所提交信息披露申请,并将上述预案于 2016 年 12 月 29 日在指定信息披露媒体进行公告。公司在筹划该分配方案的过程中,将内幕信息知情人员控制在最小范围内,及时登记内幕信息知情人员名单及其个人信息,并对相关内幕信息知情人履行了严格保密的告知义务。
公司已于 2017 年 1 月 4 日向深圳证券交易所报送内幕信息知情人买卖股票的自查报告。根据自查结果,公司未发现相关内幕信息知情人及其近亲属有买卖公司股票的情况。
5、本次利润分配预案预披露前三个月内投资者调研的情况。
利润分配预案预披露前三个月内机构投资者调研情况如下表所示:
接待时间             接待地点    接待方式  接待对象     接待对象                           谈论的主要
                                           类型                                            内容
2016 年 11 月 10 日 公司会议室   实地调研  机构      国泰君安互联网传媒分析师苗瑜、吴春旸  公司经营情况
2016 年 11 月 16 日  公司会议室  实地调研  机构      中国国际金融股份有限公司张雪晴        公司经营情况
2016 年 11 月 16 日  公司会议室  实地调研  机构      上海万吨资产管理有限公司赵莹          公司经营情况
2016 年 11 月 16 日  公司会议室  实地调研  机构      华泰资产管理有限公司冯潇、晏英        公司经营情况
2016 年 11 月 16 日  公司会议室  实地调研  机构      上海乾瞻资产管理有限公司 李艳丽       公司经营情况
                                                     3
利欧集团股份有限公司
2016 年 11 月 16 日  公司会议室  实地调研  机构  上海林孚投资管理合伙企业(普通合伙)  公司经营情况
                                                 聂宇霄
2016 年 11 月 16 日  公司会议室  实地调研  机构  上海常春藤资产管理有限公司饶海宁      公司经营情况
2016 年 11 月 16 日  公司会议室  实地调研  机构  深圳望正资产管理有限公司旷斌          公司经营情况
2016 年 11 月 16 日  公司会议室  实地调研  机构  兴业证券自营郜震霄                    公司经营情况
2016 年 11 月 16 日  公司会议室  实地调研  机构  招商基金管理有限公张潇潇              公司经营情况
2016 年 11 月 16 日  公司会议室  实地调研  机构  上海红象投资管理有限公司郑文彬        公司经营情况
2016 年 11 月 16 日  公司会议室  实地调研  机构  上海沃珑港资产管理有限公司段中元      公司经营情况
2016 年 11 月 16 日  公司会议室  实地调研  机构  上海朱雀资产管理有限公司丁婧          公司经营情况
2016 年 11 月 16 日  公司会议室  实地调研  机构  上海重阳投资管理股份有限公司金鑫      公司经营情况
2016 年 11 月 16 日  公司会议室  实地调研  机构  上海金舆资产管理有限公司刘人宽        公司经营情况
2016 年 11 月 16 日  公司会议室  实地调研  机构  中海基金管理有限公司谢华              公司经营情况
2016 年 11 月 16 日  公司会议室  实地调研  机构  中国人保资产管理股份有限公司李明杰    公司经营情况
2016 年 11 月 16 日  公司会议室  实地调研  机构  雅利(上海)资产管理有限公司刘刚      公司经营情况
2016 年 11 月 16 日  公司会议室  实地调研  机构  工银安盛人寿保险有限公司陈基明        公司经营情况
2016 年 11 月 16 日  公司会议室  实地调研  机构  上海锦臻资产管理有限公司薛坚、陈春峰  公司经营情况除上述机构投资者实地调研外,公司还接到部分投资者的电话咨询。
6、请补充说明上述利润分配预案是否经过财务测算,是否超过公司可分配范围本次利润分配预案经过公司详细测算。根据提议人所提交的《关于 2016 年度利润分配预案的提议及承诺》,公司拟以 2016 年 12 月 31 日总股本为基数,向全体股东每 10 股派送现金 0.37 元(含税),共计派送 59,447,845.68 元,未超出可供分配的利润范围(截止 2016 年 9 月 30 日母公司未分配利润 778,758,585.02 元;合并报表未分配利润 1,188,362,590.18 元);同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增25 股,即资本公积减少 4,016,746,330 元,实收资本(或股本)增加 4,016,746,330元,未超过截止 2016 年 9 月 30 日可供转增的资本公积金 4,586,234,169.66 元。
综上,本次利润分配预案未超过公司可分配范围。
7、你公司认为应予说明的其它事项。
公司无应予说明的其他事项。
特此公告。
                                                         利欧集团股份有限公司董事会
                                                                                   2017年1月10日
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【2017-01-05】利欧股份(002131)限售股份上市流通提示性公告(详情请见公告全文)
          利欧集团股份有限公司
    证券代码:002131            证券简称:利欧股份      公告编号:2017-001
                                利欧集团股份有限公司
                      限售股份上市流通提示性公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。
          特别提示:
          1、本次解除限售股份的数量为 167,832,105 股,占公司总股本的 10.4458%。
          2、本次解除限售股份的上市流通日为 2017 年 1 月 9 日。
    一、本次限售股份取得的基本情况
          经中国证券监督管理委员会《关于核准利欧集团股份有限公司非公开发行股
    票的批复》(证监许可(2013)1133 号)核准,公司向王相荣、王壮利、王洪
    仁、梁小恩、林夏满、金纬资本(山南)一期合伙企业(有限合伙)、中国水务
    投资有限公司和西安海联房屋建设开发有限公司非公开发行股份 55,944,035
    股。
          前述股份已于2014年1月8日在深圳证券交易所上市。本次发行的具体情况如
    下:
序          发行对象            证券账户名称            认购股数(股)  流通时间
号
1   王相荣                      王相荣                  17,025,767      2017 年 1 月 9  日
2   王壮利                      王壮利                  12,770,078      2017 年 1 月 9  日
3   王洪仁                      王洪仁                  1,003,937       2017 年 1 月 9  日
4   梁小恩                      梁小恩                  501,969         2017 年 1 月 9  日
5   林夏满                      林夏满                  1,505,906       2017 年 1 月 9  日
6   金纬资本(山南)一期合伙    金纬资本(山南)一期合  13,097,008      2017 年 1 月 9  日
    企业(有限合伙)            伙企业(有限合伙)
7   中国水务投资有限公司        中国水务投资有限公司    5,019,685       2017 年 1 月 9  日
8   西安海联房屋建设开发有      西安海联房屋建设开发    5,019,685       2017 年 1 月 9  日
    限公司                      有限公司
            小计                                        55,944,035
                                        第1页共3页
    利欧集团股份有限公司
    经 2015 年 8 月 12 日召开的 2015 年第五次临时股东大会审议批准,公司实
    施 2015 年半年度权益分派方案,以 391,424,450 股为基数,以资本公积金向全
    体股东每 10 股转增 20 股,本次分配不送红股、不进行现金分红。2015 年 8 月
    21 日,上述权益分派实施完毕,前述限售股份变化如下:
序          发行对象        证券账户名称              限售股数(股)  流通时间
号
1   王相荣                  王相荣                    51,077,301      2017 年 1 月 9 日
2   王壮利                  王壮利                    38,310,234      2017 年 1 月 9 日
3   王洪仁                  王洪仁                    3,011,811       2017 年 1 月 9 日
4   梁小恩                  梁小恩                    1,505,907       2017 年 1 月 9 日
5   林夏满                  林夏满                    4,517,718       2017 年 1 月 9 日
6   金纬资本(山南)一期合  金纬资本(山南)一期合伙  39,291,024      2017 年 1 月 9 日
    伙企业(有限合伙)      企业(有限合伙)
7   中国水务投资有限公司    中国水务投资有限公司      15,059,055      2017 年 1 月 9 日
8   西安海联房屋建设开发有  西安海联房屋建设开发有    15,059,055      2017 年 1 月 9 日
    限公司                  限公司
            小计                                      167,832,105
    二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
    王相荣、王壮利、王洪仁、梁小恩、林夏满、金纬资本(山南)一期合伙企
    业(有限合伙)、中国水务投资有限公司和西安海联房屋建设开发有限公司承诺:
    自新增股份上市之日起三十六个月内不得转让,在此之后按中国证监会及证券交
    易所的有关规定执行。该等股份上市后,因公司送股、资本公积金转增股本等事
    项增加的公司股份,亦应遵守上述约定。
    本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。
    除上述承诺事项外,本次申请解除股份限售的股东关于本次拟解除限售的股
    份无后续追加的承诺和其他承诺。
    本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形,上市公
    司对其也不存在违规担保的情况。
    三、本次解除限售股份的上市流通安排
    1、本次解除限售股份的上市流通时间为 2017 年 1 月 9 日。
    2、本次解除限售股份的总数 167,832,105 股,占公司总股本的 10.4458%。
    3、本次申请解除股份限售的股东数为 8 名。
                                    第2页共3页
    利欧集团股份有限公司
    4、股份解除限售及上市流通具体情况:
                                                                        单位:股
序  限售股东名称          证券账户名称      所持限售股份  本次解除限售       质押股数
号                                          总数          数量
1   王相荣【注】          王相荣            51,077,301    51,077,301                    -
2   王壮利【注】          王壮利            38,310,234    38,310,234    38,310,234
3   王洪仁                王洪仁            3,011,811     3,011,811                     -
4   梁小恩                梁小恩            1,505,907     1,505,907                     -
5   林夏满                林夏满            4,517,718     4,517,718                     -
    金纬资本(山南)一期  金纬资本(山南)
6   合伙企业(有限合伙)  一期合伙企业      39,291,024    39,291,024    39,291,024
                          (有限合伙)
7   中国水务投资有限公司  中国水务投资有    15,059,055    15,059,055                    -
                          限公司
8   西安海联房屋建设开发  西安海联房屋建    15,059,055    15,059,055    6,000,000
    有限公司              设开发有限公司
    合计                  --                167,832,105   167,832,105   83,601,258
    注:王相荣担任公司董事长、总经理职务;王壮利担任公司副董事长职务。根据规定,
    董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%。
    四、备查文件
    1、限售股份上市流通申请书;
    2、限售股份上市流通申请表;
    3、股份结构表和限售股份明细表;
                                            利欧集团股份有限公司董事会
                                                          2017 年 1 月 5 日
                              第3页共3页

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注:该栏目只保留最新部分数据。

			
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